证券代码：600928     证券简称：西安银行     公告编号：2020-001



                   西安银行股份有限公司
        第五届董事会第三十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十五次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为 2020 年 1 月 20 日，
会议通知已于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，本次会议应参
与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，关联董事巩宝生先生回
避参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合
法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、审议通过了《关于与关联方西安投资控股有限公司开展集团
授信合作的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机
构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2019 年度日常关联交
易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独

立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：该关联交易基于公司
正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，公司
与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类
交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情

形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公
司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司第五
届董事会第三十五次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合

规。
    二、审议通过了《关于与关联方环球园艺（西安）有限责任公司
开展信贷业务合作的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会和境内证券监督管理机
构定义的关联方发生的关联交易。环球园艺（西安）有限责任公司作
为西安投资控股有限公司的关联方，与公司的关联交易已纳入公司
2019 年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立
董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：
该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发
生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不
优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别
是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司
的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上
述议案已在公司第五届董事会第三十五次会议上经非关联董事审议
通过，决策程序合法合规。
    特此公告。
                                   西安银行股份有限公司董事会
                                         2020 年 1 月 21 日