证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2019-062 湖南盐业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道 西 388 号轻盐阳光城 A 座公司 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 670,105,979 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 73.0160 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯传良先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,其他董事因公务未能出席 会议; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书王哈滨先生出席了会议;公司高级管理人员列 席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.00、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 2.01、议案名称:发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.02、议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.03、议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.04、议案名称:债券期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.05、议案名称:票面利率 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.06、议案名称:还本付息的期限和方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.07、议案名称:转股期限 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.08、议案名称:转股股数确定方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.09、议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.10 议案名称:转股价格的向下修正条款 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.11、议案名称:赎回条款 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.12、议案名称:回售条款 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.14、议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.15、议案名称:向原股东配售的安排 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.17、议案名称:本次募集资金用途及实施方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.18、议案名称:担保事项 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.19、议案名称:募集资金存管 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 2.20、议案名称:本次发行方案的有效期 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 4、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运 用的可行性分析报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 5、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员、控股股东对公司填 补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 7、议案名称:关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 8、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 9、议案名称:关于收购控股子公司少数股权的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开 发行可转换公司债券相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 670,054,679 99.9923 50,700 0.0075 600 0.0002 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关 于公 司符合 公 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 开 发行 可转换 公 7,267 司 债券 条件的 议 案 2.01 发行证券的种类 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.02 发行规模 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.03 票 面金 额和发 行 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 价格 7,267 2.04 债券期限 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.05 票面利率 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.06 还 本付 息的期 限 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 和方式 7,267 2.07 转股期限 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.08 转 股股 数确定 方 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 式 7,267 2.09 转 股价 格的确 定 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 及其调整 7,267 2.10 转 股价 格的向 下 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 修正条款 7,267 2.11 赎回条款 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.12 回售条款 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.13 转 股年 度有关 股 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 利的归属 7,267 2.14 发 行方 式及发 行 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 对象 7,267 2.15 向 原股 东配售 的 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 安排 7,267 2.16 债 券持 有人会 议 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 相关事项 7,267 2.17 本 次募 集资金 用 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 途及实施方式 7,267 2.18 担保事项 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.19 募集资金存管 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 7,267 2.20 本 次发 行方案 的 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 有效期 7,267 3 关 于公 司公开 发 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 行 可转 换公司 债 7,267 券预案的议案 4 关 于公 司本次 公 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 开 发行 可转换 公 7,267 司 债券 募集资 金 运 用的 可行性 分 析报告的议案 5 关 于公 司公开 发 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 行 可转 换公司 债 7,267 券 摊薄 即期回 报 及 填补 措施的 议 案 6 关于公司董事、高 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 级管理人员、控股 7,267 股 东对 公司填 补 回 报措 施能够 切 实 履行 作出的 承 诺的议案 7 关 于可 转换公 司 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 债 券持 有人会 议 7,267 规则的议案 8 关 于公 司前次 募 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 集 资金 使用情 况 7,267 报告的议案 10 关 于提 请股东 大 120,90 99.9575 50,700 0.0419 600 0.0006 会 授权 董事会 全 7,267 权 办理 本次公 开 发 行可 转换公 司 债 券相 关事宜 的 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会共 10 项议案,其中第 1、2、3、4、5、6、7、8、 10 项议案是特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(股东代 理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:许智先生、熊洪朋先生 2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股 东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会 的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 湖南盐业股份有限公司 2019 年 9 月 12 日