证券代码：600929     证券简称：湖南盐业     公告编号：2019-066



          湖南盐业股份有限公司
    第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2019 年 10 月 23 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事
会主席陈军先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》

    监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2019 年三季度报告》
的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2019 第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2019 年三季度报告编制和审
议人员有违反保密规定的行为和情况。

    议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司

提供借款暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有

资金或从银行贷款筹资与持有江西九二盐业有限责任公司 30%股份的

股东广州市小山投资有限公司同步向公司并表范围内的控股子公司

提供借款，有利于其业务发展，符合公司的发展战略，不存在损害公

司和全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合相关

法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司本次关联交易事项。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露

的《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交

易的公告》（公告编号：2019-067）。

    议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案内容尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   湖南盐业股份有限公司监事会
                                        2019 年 10 月 29 日