湖南盐业:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-15
证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2019-070
湖南盐业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区时代阳光大道
西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 620,834,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 67.6474
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯传良先生因公出差无
法出席会议,本次股东大会由副董事长李志勇先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 3 人,其他董事因公务未能出席
会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书王哈滨先生出席了会议;公司部分其他高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司
提供借款暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 620,826,410 99.9986 8,400 0.0014 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票 比例
(%) 数 (%)
1 关 于 为 控 股 子 64,774,800 99.9870 8,400 0.0130 0 0.0000
公司江西九二
盐业有限责任
公司提供借款
暨关联交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共 1 项议案,该议案对 5%以下股东投票情况进行
单独统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:朱龙、熊洪鹏
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南盐业股份有限公司
2019 年 11 月 15 日