证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2017-002



                      爱柯迪股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二
十次会议于 2017 年 11 月 23 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以
现场表决方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件与电话相结合的
方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2017-004）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2017-005）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》（详见临时公告，公告编号：临
2017-006）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见临时公
告，公告编号：临 2017-007）

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详
见临时公告，公告编号：临 2017-008）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》（详见临时公告，公告
编号：临 2017-009）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据工作需要，经总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，
聘任高兴先生为公司副总经理；聘任邬淼鑫先生为公司副总经理。简历附后。
    本次聘任的高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任
期届满时止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
    鉴于公司股票于 2017 年 11 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，根据公司
股东大会授权，结合本次发行上市后的实际情况，拟对公司章程相关条款进行修
订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
    修订后的《爱柯迪股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理
制度》（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》（制度全文
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（制度
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    十二、审议通过《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》（制度
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就上述第一、二、三、四、五、七项议案发表独立意见，详
见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第
一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                                      爱柯迪股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2017 年 11 月 24 日




    附：
    高兴先生：男，1976 年 5 月出生，中国国籍，拥有加拿大、法国居留权，
硕士学历。2002 年 5 月至 2005 年 8 月，历任法雷奥空调控制系统销售和市场分
析经理、车灯系统售后市场亚洲采购主管，2005 年 8 月至 2017 年 11 月，历任
麦格纳中国区采购经理、亚太区采购和供应商质量经理、亚太区采购和供应商质
量高级经理、亚太区采购和供应商质量总监、亚太区采购和供应链管理总监。2017
年 11 月至今，在公司任职。


    邬淼鑫先生：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
1999 年 7 月至 2008 年 4 月，任宁波跃进汽车前桥有限公司机加工车间技术员。
2008 年 4 月至今，任公司二号工厂机加工车间技术组长、生产课长兼机加工车
间主任、生产科长，二号工厂副总经理、总经理。




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