证券代码：600933             证券简称：爱柯迪        公告编号：临 2018-001



                      爱柯迪股份有限公司
           第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二
十二次会议于 2018 年 1 月 19 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 14 日以电子邮件与电话相
结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生召集。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》（详见临时公告，公告编号：
临 2018-003）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》（详见临时公告，
公告编号：临 2018-004）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就上述第二项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第一届董事会第二十二次
会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。

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    爱柯迪股份有限公司
                 董事会
      2018 年 1 月 20 日




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