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公司公告

爱柯迪:关于设立全资子公司的公告2018-01-20  

						证券代码:600933          证券简称:爱柯迪           公告编号:临 2018-003



                       爱柯迪股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     投资标的名称:柳州爱柯迪精密部件有限公司(暂定名,以工商行政管
理部门核准的名称为准)(以下简称“柳州爱柯迪”)
     投资金额和比例:项目总投资不超过 2 亿元,第一期投资 3,000 万元设
立柳州爱柯迪,注册资本 3,000 万元,爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”
或“本公司”或“公司”)以自有资金出资,占注册资本 100%。
     风险提示:项目建设受宏观经济、行业政策、市场情况及经营管理等因
素影响,请广大投资者注意投资风险。


    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    根据本公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要,公司拟以自有资金出
资人民币 3,000 万元设立全资子公司。出资可分次进行,按照实际金额办理相关
注册事宜。
    (二)公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通
过《关于设立全资子公司的议案》,根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管
理制度》的有关规定,新公司设立后将纳入合并报表范围,本次对外投资事项需
董事会审议,无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
    本次对外投资为设立全资子公司,无其他交易对手方。

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    三、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称:柳州爱柯迪精密部件有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核
准的名称为准)
    注册资本:人民币 3,000 万元
    注册地址:柳州市柳东新区花岭片区
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:汽车零部件及配件制造、模具及机械设备的制造、销售;自营或
代理各类商品和技术的进出口(须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。(具体经营范围以工商行政管理部门核准为准)
    股东结构及出资方式:以自有资金出资,爱柯迪持有其 100%的股权。
    四、投资项目情况及投资协议签订
    公司拟以子公司柳州爱柯迪为实施主体,在其注册地建设投资汽车转向系统
精密零部件项目,预计项目总投资不超过 2 亿元,公司将结合市场需求,根据项
目建设规模、生产计划、工艺布局要求等项目进展情况分期投资,第一期投资
3,000 万元设立柳州爱柯迪,注册资本 3,000 万元,公司以自有资金出资,占注
册资本 100%,后期将以增资或其他方式继续投资。在上述投资范围内开展项目
商讨、入园申请、投资协议签订等相关事宜。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    (一)本次对外投资的目的
    作为中国新兴汽车工业城市及汽车产业大市,汽车工业及上下游产业链是柳
州市最具资源优势和发展潜力的支柱产业集群,目前拥有上汽通用五菱、东风柳
汽等多家整车生产企业,2016 年柳州市汽车年产量突破 240 万辆。柳东新区是
广西壮族自治区重点发展的三个城市新区之一,是建设广西柳州汽车城的依托。
公司的发展战略要求“生产贴近客户”,通过在客户的集聚地设立生产基地,为
客户提供高品质的产品,提供近距离的更能满足客户需求的服务。公司将以上述
项目建设为载体,在满足现有客户需求的前提下,以柳州地区为中心,辐射中国
西南部汽车市场,进一步提高公司在行业中的竞争能力,提高市场占有率,有利
于与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系,为公司长久发展夯实基础。
    (二)本次对外投资可能存在的风险揭示


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    1、项目总投资系根据项目建设规划进行的预计,仍面临宏观经济、行业政
策、下游客户订单需求等不确定因素的影响,公司将根据实际情况在总投资额度
内进行调整。
    2、公司投资设立全资子公司符合公司业务发展需要,但仍然面临市场、经
营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此,公司将在子公司有关业务开展
的同时,根据公司内部控制要求努力控制相关风险,采取适当的策略、管理措施
加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
    3、项目的建设、达产均需一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,
在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素,公司将充分考虑各方建议,
审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
    (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资有助于公司扩大产能,提升公司的综合实力和竞争优势,为公司带
来新的利润增长点,预计对公司未来业绩和收益的增长具有积极影响。本次投资
不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情
形。


    特此公告。




                                                    爱柯迪股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 1 月 20 日




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