爱柯迪：2018年第三次临时股东大会会议资料2018-08-04
爱柯迪股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
会议资料
中国宁波
二〇一八年八月十五日
爱柯迪股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2018 年第三次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1
2018 年第三次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2
2018 年第三次临时股东大会议案 ......................................................................................... 3
议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 .................................................. 3
议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案 ...................................................... 4
议案三：关于选举第二届监事会监事的议案 .............................................................. 5
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爱柯迪股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
爱柯迪股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年第三次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关
规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2018 年 7 月 26 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时
间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本
次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有
的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议采用累积投票
制进行选举，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事
人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某
一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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爱柯迪股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
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2018 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2018 年 8 月 15 日（星期三）下午 14:00 签到时间：13:30-14:00
现场会议地点：宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室
网络投票时间：自 2018 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案
议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案三：关于选举第二届监事会监事的议案
五、股东发言及提问
六、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布股东大会结束
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议案一：
关于选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会任期已
届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》、
《公司章程》等的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，
公司第二届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会推荐，
董事会提名非独立董事候选人为：张建成先生、盛洪先生、俞国华先生、王振华先生。
提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董事会任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人的简历附后。
以上议案，已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
二〇一八年八月十五日
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议案二：
关于选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会任期已
届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）》、
《公司章程》等的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，
公司第二届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会推荐，
董事会提名独立董事候选人为：吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生。
按照有关规定，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，
可提请公司股东大会进行选举。提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董
事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人的简历附后。
以上议案，已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
爱柯迪股份有限公司
董事会
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爱柯迪股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
关于选举第二届监事会监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会任期已
届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行监事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事
将由公司股东大会选举产生，1 名职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。监事
会提名股东代表监事候选人为：仲经武先生、宋栋梁先生。
提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届监事会任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人的简历附后。
另，公司于 2018 年 7 月 24 日召开的职工代表大会选举张岳棠先生为公司第二届
监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。详细内容见 2018 年 7 月 26
日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于职工
代表监事换届选举的公告》（公告编号：临 2018-036）。
以上议案，已经公司第一届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
爱柯迪股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十五日
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爱柯迪股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
附：
一、非独立董事候选人简历
1、张建成先生：男，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
1975 年 12 月至 1978 年 9 月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978 年 9 月至 1982 年 7
月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982 年 8 月至 1985 年 9 月，任宁波
拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985 年 9 月至 1986 年 3 月，在日本输送机株式会社
进修生产技术、管理专业；1986 年 4 月至 1989 年 7 月，任宁波拖拉机厂经营计划科科
长、供销科科长；1989 年 8 月至 1996 年 8 月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经
理；1996 年 9 月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003 年 12 月至 2015
年 7 月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015 年 8 月至今，任公司董事长、
总经理。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
2、盛洪先生：男，1972 年 1 月出生，中国国籍，持有香港居民身份证，硕士学位。
1994 年 3 月至 1999 年 12 月，任 ALSTOM 商务发展经理；1999 年 12 月至 2007 年 1
月，任 Tomkins 首席代表及采购总监；2007 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限商务
副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限董事。2015 年 8 月至今，任公
司董事、副总经理及董事会秘书。盛洪先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
3、俞国华先生：男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984
年 9 月至 1997 年 9 月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997 年 9 月至 2012
年 6 月，任国合旭东车间主任；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪压铸总经理、爱
柯迪有限副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；
2015 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
4、王振华先生：男，1955 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2000
年 6 月获得国务院特殊津贴。1971 年 10 月至 1974 年 10 月，在浙江生产建设兵团服役；
1974 年 12 月至 1977 年 8 月，在浙江农业大学农机系拖拉机设计制造专业学习；1977
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爱柯迪股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
年 7 月至 1986 年 6 月，任杭州拖拉机厂车间副主任；1986 年 6 月至 2002 年 3 月，历
任一拖（宁波）中策拖拉机汽车有限公司技质办副主任、检验科长、副总工程师、总
工程师；2002 年 3 月至 2015 年 7 月，曾任中野精密总经理、爱柯迪压铸董事长、爱柯
迪有限董事、副总经理。2015 年 8 月至今，任公司副总经理。王振华承诺，自其当选
为公司第二届董事会董事之日起，将不再担任公司副总经理职务。王振华先生不属于
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、吴晓波先生：男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生
导师。1982 年 2 月参加工作，先后任职国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务
中心，1992 年 7 月加入浙江大学管理学院，曾任常务副院长、院长。现任浙江大学“创
新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江大学-剑桥大学“全
球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。吴晓
波先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、吴韬先生：男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导
师。1992 年 7 月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007 年 8 月加
入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁
汉大学理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、宁波市清洁能源转化技术重点
实验室主任。吴韬先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。
3、胡建军先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位，注
册会计师、注册资产评估师。1998 年 4 月进入注会行业工作，2000 年 1 月加入天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙
人、上海分所所长。胡建军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
三、股东代表监事候选人简历
1、仲经武先生：男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1977
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爱柯迪股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
年 9 月至 1994 年 2 月，任宁波造漆厂仓库管理员、财务科副科长；1994 年 2 月至 1996
年 2 月，任浙江省石化实业开发公司宁波保税区公司会计；1996 年 2 月至 2002 年 5
月，任宁波国际合作会计；2002 年 5 月至 2010 年 12 月，任国合旭东财务经理；2003
年 12 月至 2015 年 4 月，任爱柯迪有限财务经理；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任爱柯
迪有限监事。2015 年 8 月至今，任公司监事会主席。仲经武先生不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、宋栋梁先生：男，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1970
年 12 月至 1979 年 9 月，任宁波粉末冶金四厂工人；1979 年 9 月至 1999 年 9 月，任宁
波水表厂技术员；1999 年 9 月至 2004 年 4 月，自由职业（从事压铸模具设计制造）；
2004 年 4 月至今，任优耐特模具董事及总经理；2011 年 8 月至今，任优铭模具董事长。
宋栋梁先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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