证券代码：600933          证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2018-039



                      爱柯迪股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2018 年 8 月 15 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以现场
表决方式召开，公司于 2018 年 7 月 26 日向第二届监事会股东代表监事候选人、
第二届监事会职工监事发出本次会议的通知。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。
本次会议由公司监事推举仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    选举仲经武先生担任公司第二届监事会主席。其任期为自本次会议通过之日
起，至公司第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                      爱柯迪股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2018 年 8 月 17 日



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