证券代码：600933          证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2019-047



                        爱柯迪股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2019 年 8 月 15 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以现
场表决方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式
发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
    公司监事会根据《证券法》第 68 条和中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的有
关规定对董事会编制的公司 2019 年半年度报告及摘要进行了认真审核，并提出
如下书面审核意见：
    （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程》
和内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2019
年半年度的经营情况和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审

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议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）公司监事会成员保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（详见临时公告，公告编号：临 2019-048）
    监事会认为：公司《关于 2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年半年度募集资金使用情
况。公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的有关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见临时公告，公告编号：临
2019-049）
    监事会认为：公司按照财政部 2019 年新颁布或修订的相关会计准则的规定
对公司会计政策进行相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更
正，符合国家关于企业会计准则的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                    爱柯迪股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 8 月 16 日




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