证券代码：600933          证券简称：爱柯迪            公告编号：临 2019-051



                      爱柯迪股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2019 年 9 月 9 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 4 日以电子邮件与电话相结
合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项
的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-053）
    《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“激励计划”）中确定拟首次授予的激励对象为 154 人，其中，获授限制
性股票的激励对象有 17 名，获授股票期权的激励对象有 137 名。现有 1 名限制
性股票激励对象及 5 名股票期权激励对象自愿放弃、 名股票期权激励对象离职，
故以上激励对象不再具备激励资格，放弃认购公司拟向其授予的限制性股票 2.50
万股，放弃认购公司拟向其授予的股票期权 15.00 万份。
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票与股票
期权激励对象人数及拟授予限制性股票与股票期权数量进行调整，具体如下：本
次激励计划首次授予的限制性股票激励对象人数由 17 人调整为 16 人，本次激励
计划首次授予的股票期权激励对象人数由 137 人调整为 131 人，调整后的激励对

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象均为公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员；
本次激励计划授予的限制性股票总数由 115.00 万股调整为 112.50 万股，股票期
权的总数由 450.00 万份调整为 435.00 万份。其中，首次授予的限制性股票数量
由 92.50 万股调整为 90.00 万股，首次授予的股票期权数量由 369.50 万份调整为
354.50 万份。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》（详
见临时公告，公告编号：临 2019-054）
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、激励计划的
相关规定和 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划
规定的首次授予条件已经成就，同意以 2019 年 9 月 9 日为首次授予日，授予 16
名激励对象 90.00 万股限制性股票，授予 131 名激励对象 354.50 万份股票期权。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售
期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-055）
    根据《管理办法》、 爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司第
一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限
售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的 22 名激励对象解除限售 183.04 万
股限制性股票。
    2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就上述三项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见》。


    特此公告。




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    爱柯迪股份有限公司
                 董事会
      2019 年 9 月 10 日




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