证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2019-057



                      爱柯迪股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2019 年 10 月 15 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件与电话相
结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》（详见临时公
告，公告编号：临 2019-058）
    公司海外子公司 IKD-FAEZA S.A. de C.V.因生产经营需要，拟向中国银行股
份有限公司海外行或其指定的海外行申请不超过等值 550 万美元融资授信额度，
公司为其不超过等值 550 万美元授信额度提供连带责任担保，担保期限不得超过
12 个月。本预案有效期为 12 个月。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2019-059）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就上述第一项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券

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交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十三次会
议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




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                                                                  董事会
                                                      2019 年 10 月 16 日




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