证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2019-060



                      爱柯迪股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2019 年 10 月 29 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件与电话
相结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《2019 年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》（详
见临时公告，公告编号：临 2019-062）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-062）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临时公
告，公告编号：临 2019-064）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    五、审议通过《关于变更审计机构的议案》（详见临时公告，公告编号：临
2019-065）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会通知将于下次董事会审议通过
后再行发出。
    六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据工作需要，聘任龚依琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    龚依琳女士简历附后。




    公司独立董事已就上述第二、三、五项议案发表独立意见，详见同日登载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第
十四次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                                    爱柯迪股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 10 月 30 日




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附：龚依琳女士简历

    龚依琳女士：女，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
曾任宁波永信财务管理咨询有限公司会计，2018 年 8 月至今任本公司证券事务
专员。龚依琳女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。龚依琳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有
良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。




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