爱柯迪：第二届监事会第十三次会议决议公告2019-10-30
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-061
爱柯迪股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2019 年 10 月 29 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以
现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件与电话相结合的
方式发出。
本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
一、审议通过《2019 年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
公司监事会根据《证券法》第 68 条和中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》的有
关规定对董事会编制的公司 2019 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下
书面审核意见：
（1）公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司
2019 年前三季度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2019 年第三季度报告编制和
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审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》（详
见临时公告，公告编号：临 2019-062）
监事会认为：本次对《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草
案）》回购价格进行调整，系因公司实施 2018 年度利润分配方案所致，该调整方
法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《爱
柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损
害公司及公司全体股东利益的情形。同意第一期限制性股票的回购价格由 6 元/
股调整为 5.77 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-062）
监事会认为：根据《管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，鉴于第一期激励计划首次授予的 2 名激励对象
第一个解除限售期的考核结果为“B”，解除限售额度为 80%，公司将对上述 2
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2.56 万股进行回购注销的
处理，回购价格为 5.77 元/股。
根据《管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，1 名激励对象因离职不再符合公司股权激励计划中有关激励
对象的规定，监事会同意取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的
限制性股票 10 万股，回购价格为 5.77 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于变更审计机构的议案》（详见临时公告，公告编号：临
2019-065）
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业
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资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，
将不会影响公司 2019 年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的
情况，我们一致同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构，并提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 30 日
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