2018 年年度股东大会会议材料
广西广播电视信息网络股份有限公司
2018 年年度股东大会
会
议
材
料
2019 年 5 月 南宁
2018 年年度股东大会会议材料
会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会
规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照
执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，
未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本
次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，
请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方
可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长
不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司
聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
2018 年年度股东大会会议材料
会议议程
现场会议时间：2019 年 5 月 28 日 10 点；
网络投票时间：2019 年 5 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司
21楼会议室。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方
式
股权登记日：2018年5月21日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（9:45-10:00）
二、主持人宣布会议开始（10:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1．审议《关于审议公司第五届董事会2018年度工作报告的议案》
2．审议《关于审议公司第五届监事会2018年度工作报告的议案》
3．审议《关于审议公司2018年度报告及其摘要的议案》
4．审议《关于审议公司2018年度财务决算的议案》
2018 年年度股东大会会议材料
5.审议《关于审议公司2019年度财务预算的议案》
6.审议《关于审议公司2018年度利润分配的议案》
7.审议《关于审议公司2018年度发生的关联交易的议案》
8.审议《关于审议聘请公司2019年报及内控审计机构的议案》
9.审议《关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
10.审议《关于审议修改〈公司章程〉的议案》
11.审议《关于向银行及其他金融机构申请融资的议案》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、主持人宣布会议结束
议案一：
关于审议公司第五届董事会 2018 年度工作报告的
议案
各位股东：
公司第五届董事会已根据 2018 年度工作情况及 2019 年工作计划
拟定 2018 年度工作报告。
请予审议。
附件 ：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会关于
2018 年度工作报告
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会关于2018年度工作报告
各位股东：
现将 2018年董事会全年的工作情况报告如下,请予审议。
一、2018年度公司总体运营情况和董事会运作情况
2018年公司董事会深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会
精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕满足
人民群众日益增长的美好生活需求，深入实施公司“四大战略（高清化、
智能化、平台化、生态化）”“六大工程”（智慧升级工程、技术创新工
程、服务升级工程、生态平台工程、广电工匠工程、深化改革工程），
坚持“把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一”的经营导
向，全面加强企业党的建设，深化公司内部改革，推动公司转型升级，
总体保持健康稳定发展态势。2018年，公司全年实现营业收入24.31亿
元，实现利润总额1.24亿元，资产总额84.55亿元，比上年增加10.74
亿元，实现了国有资产保值增值。
报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对
照上市公司要求规范运作，组织召开了2017年度股东大会、2018年第
一、二次临时股东大会、6次董事会会议，4次董事会专门委员会会议，
顺利通过了公司章程修订、年度预决算、利润分配等重要议案，各项
决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。公司董事
均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规定
独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，
对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监
事会、经理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。
报告期内，公司董事会抓好下列重点工作，着力推动公司发展：
(一)坚持党对国有企业的领导，确保公司改革发展的正确方向。
报告期内，公司董事会旗帜鲜明地与党中央保持一致，坚定不移
地落实国有企业坚持党的领导、加强党的建设工作，切实履行国有文
化企业的政治责任，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益
的有机统一。一是加强党的领导与不断完善公司治理相结合。公司董
事会准确把握坚持党的领导、加强党的建设是国有企业重大政治原则，
落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位；公司党组织领导成员
与董事会、经理层“双向进入、交叉任职”，有力保证了党的方针政策在
公司的贯彻执行。二是在“三重一大”决策程序中，明确党委研究讨论是
董事会、经理层决策重大问题的前置程序，确保党组织的意图在公司
重大问题决策中得到贯彻体现。三是认真贯彻落实巡视工作条例，完
成公司第一轮巡查工作，进一步巩固落实自治区党委巡视反馈意见的
整改，始终保持惩治腐败的高压态势。
（二）坚持多措并举，夯实公司发展的网络基础。
一是持续加大网络建设。报告期内投资5亿多元，进一步完善提升
网络建设规模，初步建成覆盖全区具备高清化、高速率、多功能、智
慧化、安全可靠的新一代广播电视网络。投资3亿元开展全区村屯有线
电视网络建设，目前已经完成全区1126个乡镇全部有线光缆联网，7057
个行政村有线电视光纤联网，全区行政村光纤联网覆盖率约50%，覆
盖农村用户500多万户。
二是持之以恒推动科技创新。成立广西广电网络研发院，整合全
公司技术和研发力量，构建“研发+产品+营销”业务链条，设计开发智
能应用平台、智能应用软件、智能终端设备，推动机顶盒终端向智能
化方向发展。报告期内获得国家发明专利1项、国家实用新型专利2项，
获得中国广播电视社会组织联合会科技创新奖科技成果应用与技术革
新类三等奖3项、广西科学技术进步奖三等奖1项、自治区广电局科技
创新奖3项，被自治区有关部门认定为高新技术企业。
三是着力推进“智慧广电升级工程”。开展智慧家庭产品的研发和服
务体系建设, 抓好小区物联网和智慧家庭试点与推广应用，全力开发语
音操作、智能搜索、可视应用、智能家居、IP网关、智慧养老等智慧家
庭和智慧小区应用。2018年公司智慧广电升级套餐用户116万户，年度
增长70万户。
四是积极引入高清超高清频道。优化频道承载传输能力，扩大高
清超高清电视频道传输数量，借助央视4K超高清频道入网契机，大力
推动高清电视发展。10月21日中央4K超高清频道在广西由我公司独家
上线，目前已传输35套高清频道和央视1套4K超高清频道。
五是提升服务水平优化用户体验。公司构建覆盖全区的区市县乡
镇一体化营销渠道和客服体系,积极开展微信公众号、手机客户端及网
上营业厅自助故障报修等电子自助服务渠道建设，着力拓展营维一体
化服务渠道，建立适应网格化精细化运营需求的综合客服体系，不断
提高客户服务规范化和标准化水平。
六是积极拓展集团专网业务。积极参与天网工程、雪亮工程、义
教均衡、医疗卫生信息化、电子检务、网络视频会议系统等各行业各
领域的专网建设。报告期内先后签约广西公安信息网升级改造项目、
玉林市城市数字防控系统等38个集团业务项目，新增合同总额达3.96
亿元，完成了18个合同金额超百万元项目的验收，完成3.07亿元回款。
七是实施数字广西“广电云”村村通户户用工程。根据《广西壮族自
治区人民政府办公厅关于印发数字广西“广电云”村村通户户用工程三
年攻坚会战实施方案（2018—2020年）的通知》（桂政发〔2108〕98
号），公司计划用三年时间，实现数字广西“广电云”全覆盖, 新增数字
广西“广电云”用户320万户，实现农网总用户数超过500万户，并力争
五年全覆盖，助力数字广西建设和数字经济发展。2018年9月30日，公
司成立数字广西“广电云”村村通户户用工程建设广西广电网络公司指
挥部，正式启动了工程建设相关工作。
在建设和升级改造数字广西“广电云”村村通户户用工程基础网络
方面，目前已经完成技术规范制定、设备器材采购、施工队组织等前
期准备工作，组织开展了全区网络普查和实地勘测，对各市、县（市）
三年的建设任务进行了分解。
在推进数字广西“广电云”用户全覆盖方面，公司推出了I-PON网关
型终端、4k智能机顶盒等智能终端，“广电云”服务已经部署到终端。自
工程启动以来，公司发展的用户终端上已承载有基本“广电云”民用服务，
新增用户近20万户。
在打造主流意识形态公共服务网络平台方面，已完成广西数字农
家书屋（数字电视网络图书馆）项目主平台招标。目前，广西广电融
合媒体云平台已进驻9家县级融媒体中心，计划2019年前完成全部111
家进驻。
在构建数字广西“广电云”服务体系方面，公司已经完成了《数字广
西“广电云”村村通、户户用工程三年攻坚会战实施细案》，正在自治区
广播电视局的指导下，加紧与各相关责任单位进行对接。公司也积极
寻求与先进企业的合作，先后与华为、科大讯飞、阿里云、中兴、中
星微、贵广网络、华数传媒、九洲、中译语通等高科技企业深入洽谈
并签订战略合作协议，开展智慧城市、小语种数据应用、融合媒体、
家庭智能终端等领域的业务合作，不断丰富和完善“广电云”政用、民用、
商用服务体系。
抓试点示范区建设。利用当地政府的大力支持，结合户户用服务
体系建设，抓好凤山县、兴安县、融水县、南宁市五塘镇等示范区、
示范点建设。公司已与凤山县人民政府签署框架战略合作协议，启动
凤山县数字广西“广电云”村村通、户户用工程试点项目。
八是积极参与媒体融合建设。依托全资子公司广西广电大数据科
技有限公司的平台优势和技术优势，积极布局大数据、云计算产业，
与阿里云科技有限公司合作建设的智慧“广电云”平台已投入使用。在此
基础上，公司根据自治区党委宣传部和自治区广电局的统一部署，积
极参与广西广电融合媒体云平台建设，并作为全区县级融媒体中心建
设的主要支撑单位之一，以公司五级贯通网络、融合媒体云及大数据
平台优势，为全区县级融媒体中心建设提供技术支撑、运营维护、内
容推送、人员培训等服务。广西融合媒体云已于2018年7月26日正式上
线运营，目前全区9市10家媒体单位作为第一批试点单位入驻云平台，
运行良好。
（三）增强安全保障意识，确保完成安全生产和安全播出保障工
作。
2018年，公司认真贯彻落实国家广电总局、自治区党委、政府广
播电视安全播出有关精神和工作要求，牢固树立“导向是灵魂，安全是
生命”的理念，增强政治意识、责任意识，提前规划，详细部署，多措
并举，严防死守，扎实稳妥地抓紧抓好各项安全播出工作。全年组织
应急演练12次，演练人数达3600人次，排查各类问题和隐患237个，
建立了一套规范高效的保障机制，实现了保障期内安全播出零事故，
圆满完成了党和政府交给公司的重大政治任务。全公司没有发生重大
安全播出事故, 全年实现“传输零差错、零事故、零停播”。
严格落实安全生产责任制。公司牢固树立安全发展理念，定期开
展安全生产大检查，逐级完善各项应急保障预案，积极开展安全应急
演练，不断提高应急处置能力，切实提高公司安全生产管理水平。2018
年, 全区上下没有发生任何重大安全生产责任事故。
（四）履行社会责任，促进广播电视事业发展。
公司作为公益性文化企业，主动作为、自觉履行国有文化企业社
会责任，高质量完成了各类社会公益项目。
一是全力抓好联系点的脱贫攻坚工作。公司认真配合自治区广电
局抓好扶贫联系点的精准脱贫工作。2018年在做好脱贫摘帽的隆林德
峨村和保上村后续巩固工作的同时，新增帮扶隆林三冲村、金平村两
个贫困村。今年以来共落实帮扶资金、物资、慰问金、慰问品折合人
民币34万元。
二是全力做好贫困村光纤联网入户项目。全力建设南宁片区、融
水、东兰等地的脱贫攻坚战贫困村屯宽带项目，计划实施53个行政村
和60个贫困村的光纤联网工程，为2万户用户安装有线电视或直播卫星。
三是配合抓好广播电视无线覆盖项目建设。完成55个乡镇无线覆
盖台站的选址、47个高山无线发射台站光缆线路的建设或改造、17个
乡镇台站信源IP化转换改造和9个高山台站信源节目优化改造。
四是扎实推进文化产业园区项目建设。公司投资建设的广西新媒
体中心（中国—东盟网络视听产业基地），一期工程投资9.51亿元，
2018年已完成土建、安装和外部装修工程施工，目前正在进行产业布
局规划和内部装修，年内完成投资3.4亿元。
（五）强化内部管理，推进现代企业制度建设。
一是强化企业风险管理。组织开展全面风险辨识、评估工作，编
报《全面风险管理报告》，加强对重大风险的动态管理，进一步完善风
险管理相关工作。
二是开展企业内部审计体系建设。进一步完善经济责任审计项目
的关注点、评价指标等相关内容，推进审计整改工作落实。建立采购
监督小组，转变采购监督工作模式，进一步加强采购的监督与规范管
理。
三是进一步规范招标采购管理。修订下发了《公司采购工作管理
暂行办法》等系列招标采购管理办法，并制定了公司供应商评价管理
办法，开展项目后评价工作，从制度、规范、执行和监督执纪各个维
度确保招标采购工作的公开、公平、公正，提升公司运行效率和项目
管理水平。
四是多措并举压降两金。建立健全两金压降工作机制，成立了应
收款项回款督促重点工作组，下发了《关于细化“两金占用”考核中部分
指标及调整资产管理考核指标的通知》，组织开展全面清理清收现有应
收账款和存货工作，着力压低公司两金占用比例。
五是构建法务工作组织体系、完善法务工作机制。公司建立了以
企业总法律顾问制度为主、外聘法律顾问为辅，内外结合、优势互补、
协调运转、有效发挥作用的法务工作机制。强化公司法务部职责，配
齐配强法务团队，并指定公司一名副总经理兼任公司总法律顾问。推
动分（子）公司建立健全法律事务机构，形成公司上下法务工作统一
归口总法律顾问领导和法务机构负责的法律事务工作组织体系。公司
和分公司均外聘法律顾问，实现全区市县分公司法律顾问全覆盖，确
保公司在重大经营决策、合同审核、法律纠纷处理等方面能及时得到
专业律师意见，确保各项工作合法合规进行，维护公司合法权益。公
司重大决策、规章制度、经济合同三项法律审核率达100%。
六是强化企业内部“三项制度”改革。公司以全国全区组织工作会议
精神为指导，全面加强企业党管干部、党管人才工作，着力推动公司“三
项制度”改革。实行全员劳动合同制，严格控制劳务派遣用工总数控制
在公司总用工数的10%以下，规范乡镇人员与分公司签订个人承包协
议的权利和义务，制定《职业经理人管理制度》《残疾人用工管理办法》
等制度，进一步丰富公司的选人用人渠道等工作。招标引入第三方管
理咨询机构优化公司的管控模式，着力解决人力资源的战略定位、组
织效率和队伍配置等管理问题，进一步深化组织机构、人事制度和薪
酬体系改革。
（六）加强董事会自身建设，探索完善工作机制。
一是董事会依据公司法、公司章程及董事会议事规则等，科学高
效决策并对决策执行情况开展监督。二是进一步规范董事会结构，根
据公司发展需要及战略方向，加强董事会成员专业能力方面建设和培
训，提高董事会董事履职能力。三是充分发挥董事会各专门委员会的
职能作用，确定各专门委员会的对接部门，提高各专门委员会的决策
水平和工作效率。四是认真做好董事会换届各项准备工作，为2019年
初完成董事会换届工作奠定基础。
二、2019年度董事会工作安排
2019年，公司将继续坚持以党的十九大精神为引领，以习近平新
时代中国特色社会主义思想为指导，在自治区党委、政府的正确领导
和业务主管部门的支持帮助下，持续深入学习、全面贯彻落实党的十
九大和十九届二中、三中全会精神，按照自治区党委和自治区国资委
党委的统一部署，坚持全面从严治党，紧抓发展新机遇，服务民生新
需要，紧紧围绕满足人民群众日益增长的美好生活需求，深入实施公
司“四大战略”“六大工程”，努力在转型升级上迈出坚实步伐，持续打造
立足广西面向东盟的创新型、科技型、服务型国有文化龙头企业，努
力实现“做新时代美好数字生活服务专家”的发展愿景。
2019年主要经营目标任务是收入和利润总额保持同步增长，实现
国有资产保值增值。
2019年董事会在做好常规工作前提下，重点抓好以下六方面工
作：
（一）坚持党对国有企业的领导,确保公司健康发展。
董事会将一如既往的支持、配合公司党委持续深入贯彻中央和自
治区党委关于全面从严治党的部署要求，充分发挥党组织的政治核心
和领导核心作用。继续完善“三会一层”公司治理结构，严格执行《公司
“三重一大”决策制度实施办法》，落实党委会研究讨论作为董事会、经
理层决策重大问题的前置程序，加强集体领导，推进科学决策。支持
公司党委和经营管理层持续加强内控体系建设，建立更加有效的事前
监督审计机制。推动廉洁从业向基层公司有效延伸。
（二）多渠道筹措资金，保障公司转型升级需要。
一是积极向金融机构融资。二是加强与银行的合作。与银行及金
融机构进行贷款授信业务。三是根据国家文化体制改革及其他相关政
策，积极向政府争取各项补贴及优惠政策。
（三）坚持创新驱动，培育发展新动能。
充分发挥公司研发院的作用，整合公司技术力量，进一步加强智
能终端技术创新、系统平台智能化建设、智慧广电应用创新等一系列
前瞻性、先导性、应用性技术及产品的研究和开发，增强技术对市场
的支撑和保障作用，促进业务创新与提质增效。
（四）打造高水平的人才队伍，为公司发展提供坚强组织保障。
营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才，尊重创造的良好人才成长
环境，广泛弘扬广电工匠精神，将一批有发展潜质的人才纳入公司“十
百千”人才培养体系，建立多层次的后备人才梯队，开展针对性的培养
和培训，优化完善人才激励机制，打通高技能人才和专业人才职业发
展通道，使人才实现多通道发展，培养具有广西广电网络特点的专业
人才队伍。
（五）推进开展“1+N监督闭环”工作机制建设，促进企业持续规范
健康发展。
全面开展“1+N监督闭环”工作机制建设，将监督成果应用于企业负
责人年度业绩考核、干部考核评价与选拔任用、评先选优等工作中，
推动把“1+N监督闭环”工作机制建设与公司绩效考核的有机融合，确保
监督责任落实到位。
（六）广泛开展对外合作，构建智慧广电生态圈。
落实与华为、科大讯飞、阿里云、中兴、中星微、贵广网络、华
数传媒、九洲、中译语通等高科技企业战略合作协议，强化企业科技
创新能力，开展智慧城市、小语种数据应用、融合媒体、家庭智能终
端等领域的业务合作，打造以广电网络服务为中心的多赢融合、生机
勃勃的生态圈，共享数字经济发展机遇。
各位董事，2019年是公司转型升级的重要发展期，形势逼人，压
力巨大，任务繁重。公司董事会将以强烈的使命感和责任心，坚定信
心，扎实工作，开拓创新，以埋头苦干的工作精神和一往无前的奋斗
姿态，努力实现 2019年的各项目标任务，推动公司可持续发展迈上新
台阶！
谢谢大家！
议案二
关于审议公司第五届监事会 2018 年度工作报告的
议案
各位股东：
公司第五届监事会已根据 2018 年度工作情况及 2019 年工作计划
拟定 2018 年度工作报告。
请予审议。
附件 ：广西广播电视信息网络股份有限公司第五届监事会关于
2018 年度工作报告
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会关于2018年度工作报告
监事会主席 何洁文
各位股东：
2018 年，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实
党的十九大精神，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真
履职、发挥职能，不断加强作风建设，科学开展监事会的各项工作。
切实从维护股东权益和公司利益的角度出发，高度重视监事会职权的
独立性、公司运营的合规性、内部决策的规范性，围绕公司资产运作、
经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面开展全面监
督。现将 2018 年度公司监事会工作开展情况报告如下：
一、2018 年监事会工作情况
（一）监事会召开情况
报告期内，公司监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和
《公司章程》的规定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有
效监督。全年召开监事会会议 3 次，审议了公司定期报告和各类重大
事项。具体情况如下：
1.第四届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 26 日以现场方式召
开，会议审议通过了《公司第四届监事会 2017 年度工作报告的议案》
《公司 2017 年度报告及其摘要的议案》公司 2017 年度内部控制评价
报告的议案》《公司 2017 年度财务决算的议案》《公司 2018 年度财务
预算的议案》《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》《公司 2018 年第一季度报告的议案》。
2.第四届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 23 日以现场方式召
开，会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》《内
部控制鉴证报告的议案》《公司 2018 年半年度募集资金使用和存放情
况的议案》。
3. 第四届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 25 日以通讯方式
召开，会议审议通过了《公司 2018 年三季度报告的议案》。
（二）监事会对公司 2018 年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公
司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方
面进行全面监督，经认真审议，一致认为：
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列
席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员
及高级管理人员履行职务情况进行了严格监督，监事会认为：公司股
东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的
经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未
发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、
法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2.检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表
及财务资料，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规
范、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有
关规定，公司 2018 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经
营成果。
3.公司投资事项
监事会对公司 2018 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内
幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产
流失的情况。
4.公司关联交易情况
报告期内，监事会对 2018 年公司与关联方之间的交易进行了监督
和检查，认为公司与关联方之间发生的交易定价公允，程序合规，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。
5.公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
6.对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2018 年度内部控制自我评价报告，查阅公
司内部控制等相关文件，监事会认为，公司现有的内部控制制度符合
国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管
理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。
二、2019 年工作计划
2019 年，是公司改革发展的关键一年，公司市场开拓、战略发展、
全面深化改革等面临艰巨任务。公司监事会将继续认真贯彻有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，重点从以下几方面做好监事会工作：
1. 依法出席或列席公司董事会和股东大会，关注公司改革和发展，
对公司的生产经营管理、财务管理、高管人员的行为进行监督和检查，
保护公司、股东和员工等各利益相关方的权益。
2. 建立和完善监督机制，提高治理水准，加强审计工作，督促公
司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司各项决策的科学性、合
法性。
3. 加强监事的内部学习，加强自身建设。组织监事参加培训，进
一步加强对上市公司规范运作的相关法律、法规的学习，切实提高专
业能力和监督水平，更好地发挥监事的监督职能。
谢谢大家！
议案三：
广西广播电视信息网络股份有限公司
2018 年度报告正文及摘要
议案内容详见 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站的《广
西广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度报告正文及摘要》。
议案四：
关于审议公司 2018 年度财务决算的议案
各位股东：
公司 2018 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制， 在所有
重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及
2018 年度的经营成果和现金流量,现将 2018 年度合并财务报表反映
的主要财务数据报告如下:
一、本年度经营情况
（一）主要会计数据
单位：元
本期比上年
主要会计数据 2018 年 2017 年 同期增减 2016 年
(%)
营业收入 2,430,794,927.78 2,708,892,645.81 -10.27% 2,795,283,938.82
归属于上市公
司股东的净利 124,253,454.51 201,741,677.20 -38.41% 301,078,807.01
润
归属于上市公
36,745,902.99
司股东的扣除 -74.29%
142,926,574.54 254,289,630.95
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 477,026,932.41 223,615,817.79 113.32% 683,439,615.84
额
本期末比上
2018 年末 2017 年末 年同期末增 2016 年末
减（%）
归属于上市公
司股东的净资 3,694,346,682.32 3,653,644,539.76 1.11% 3,451,902,862.56
产
总资产 8,455,388,897.87 7,381,491,296.07 14.55% 6,757,893,066.42
（二）主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2018 年 2017 年 2016 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.07 0.12 -41.67% 0.2
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.12 -41.67% 0.2
扣除非经常性损益后的基本每股
0.02 0.09 -77.78% 0.17
收益（元／股）
减少 2.34 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.34 5.68 11.53
点
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 3.04 个百分
1.03 4.03 9.74
净资产收益率（%） 点
（三） 财务报表分析
1．利润表分析
主要财务数据和指标如下：
项目 2018 年 2017 年 增减金额 增减
营业总收入 2,430,794,927.78 2,708,892,645.81 -278,097,718.03 -10.27%
营业总成本 2,463,041,202.11 2,605,881,057.08 -142,839,854.97 -5.48%
营业成本 1,937,560,951.98 2,114,657,341.43 -177,096,389.45 -8.37%
税金及附加 4,612,780.70 6,622,203.47 -2,009,422.77 -30.34%
销售费用 188,467,284.79 194,800,828.59 -6,333,543.80 -3.25%
管理费用 221,180,690.95 169,898,534.42 51,282,156.53 30.18%
研发费用 82,992,000.62 81,720,228.02 1,271,772.60 1.56%
财务费用 19,905,732.82 10,224,115.17 9,681,617.65 94.69%
资产减值损失 8,321,760.25 27,957,805.98 -19,636,045.73 -70.23%
其他收益 78,221,789.35 38,298,745.88 39,923,043.47 104.24%
投资收益 69,590,881.31 39,847,973.10 29,742,908.21 74.64%
资产处置收益 439,314.19 439,314.19
营业利润 116,005,710.52 181,158,307.71 -65,152,597.19 -35.96%
营业外收入 19,349,649.52 27,220,651.85 -7,871,002.33 -28.92%
营业外支出 11,334,015.53 7,047,417.70 4,286,597.83 60.83%
利润总额 124,021,344.51 201,331,541.86 -77,310,197.35 -38.40%
所得税费用 -157,287.55 -234,228.48 76,940.93 -32.85%
净利润 124,178,632.06 201,565,770.34 -77,387,138.28 -38.39%
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（1）税金及附加 2018 年发生数为 4,612,780.7 元，比上年减少
30.34%，其主要原因是：印花税较上年减少所致。
（2）管理费用 2018 年发生数为 221,180,690.95 元，比上年增
加 30.18%，其主要原因是: 折旧摊销费增加所致。
（3）财务费用 2018 年发生数为 19,905,732.82 元，比上年增加
94.69%，其主要原因是：贷款增加导致利息支出增加。
（4）资产减值损失 2018 年发生数为 8,321,760.25 元，比上年减
少 70.23%，其主要原因是：应收款项减少导致坏账损失减少。
（5）其他收益 2018 年发生数为 78,221,789.35 元，比上年增加
104.24%，其主要原因是：本期收到的政府补助增加所致。
（6）投资收益 2018 年发生数为 69,590,881.31 元，比上年增加
74.64%，其主要原因是：联营企业利润增加所致。
（7）营业外支出 2018 年发生数为 11,334,015.53 元，比上年增
加 60.83%，其主要原因是：公司本期非流动资产毁损报废损失增加所
致。
二、资产负债表
主要财务数据如下：
上期
本期期 期末 本期期末
末数占 数占 金额较上
项目名
本期期末数 总资产 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
称
的比例 产的 动比例
（%） 比例 （%）
（%）
货币资 1,056,798,185.22 12.50 572,684,235.25 7.76 84.53 主要系信
金 用借款增
加所致
其他流 177,535,679.96 2.10 285,856,181.30 3.87 -37.89 主要系待
动资产 抵扣增值
税进项税
款减少所
致
长期应 549,237,411.60 6.50 270,477,719.43 3.66 103.06 主要系分
收款 期收款销
售商品增
加所致
长期股 46,939,776.82 0.56 70,449,736.63 0.95 -33.37 主要系收
权投资 到联营企
业发放现
金股利所
致
在建工 956,976,265.74 11.32 713,534,700.24 9.67 34.12 主要系五
程 象新区新
媒体中心
建设投入
增加所致
递延所 604,221.63 0.01 408,668.04 0.01 47.85 主要系政
得税资 府补助影
产 响的递延
所得税资
产增加所
致
短期借 580,000,000.00 6.86 276,000,000.00 3.74 110.14 主要系信
款 用借款增
加所致
一年内 19,953,448.72 0.24 11,164,529.92 0.15 78.72 主要系 1
到期的 年内到期
非流动 的长期应
负债 付款增加
所致
长期借 1,606,195,500.00 19.00 784,960,000.00 10.6 104.62 主要系信
款 3 用借款增
加所致
长期应 73,365,815.61 0.87 12,414,108.33 0.17 490.99 主要系分
付款 期付款购
入项目设
备增加所
致
递延收 237,872,546.52 2.81 171,140,875.09 2.32 38.99 主要系政
益 府补助增
加所致
三、现金流量表
主要财务数据和指标如下：
项目 2018 2017 增减变动 增减
经营活动产生的现
477,026,932.41 223,615,817.79 253,411,114.62 113.32%
金流量净额
投资活动产生的现
-951,500,827.47 -992,914,525.20 41,413,697.73 4.17%
金流量净额
筹资活动产生的现
550,711,621.50 380,815,338.03 590,459,544.40 155.05%
金流量净额
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（ 一 ） 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2018 年 发 生 数 为
477,026,932.41 元，比上年增加 113.32%，其主要原因是：购买商品、
接受劳务支付的现金减少所致。
（ 二 ） 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2018 年 发 生 数 为
550,711,621.50 元，比上年增加 155.05%，其主要原因是：取得借款
收到的现金增加所致。
议案五：
关于审议公司 2019 年度财务预算的议案
各位股东：
2019 年公司财务预算根据公司年度生产经营工作计划而编制。
一、预算编制原则
结合公司上年的经营业绩、建设项目的投入以及现有的运营能力，
遵循企业会计准则，本着稳健、谨慎的原则而编制。
公司继续坚持稳中求进总基调，紧紧围绕国家“智慧广电升级”发展
战略，持续优化产品结构，提高自主创新能力，积极开拓新市场，加
快公司转型升级新发展。
二、2019 年主要生产经营预算目标
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、
谨慎的原则，预计实现营业收入 26 亿元，净利润增长 2%。项目投资
资金预算 6.5 亿元，主要用于网络、机房、平台建设、支撑保障系统、
智慧广电升级、多元化投资等方面，资金来源为自有资金及其他融资。
重要提示：以上经营经营预算目标并不代表公司对 2019 年度的盈
利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，
请投资者注意风险。
议案六：
关于审议公司 2018 年度利润分配的议案
各位股东：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度
母公司财务报表实现净利润为 125,448,438.62 元，合并报表实现归属
于母公司所有者的净利润为 124,253,454.51 元。根据《公司法》、《公
司章程》规定的利润分配顺序以及 2019 年度公司经营发展的实际需要，
2018 年度利润拟作如下安排：
一、提取 10%的法定公积金 12,544,843.86 元；公司 2018 年度
母公司财务报表净利润 124,253,454.51 元，减去提取 10%法定公积金
12,544,843.86 元 ， 母 公 司 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 余 额 为
111,708,610.65 元，加上 2017 年末未分配利润 674,850,222.48 元，
减去 2018 年内实施的现金分红 83,551,311.95 元，截至 2018 年 12
月 31 日公司可供分配利润共计 703,007,521.18 元。
二、为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健
康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本次暂不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后分
配。
议案七：
关于确认公司 2018 年度发生的关联交易的议案
各位股东：
根据《公司法》和《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》
的规定，公司 2018 年度已发生的主要关联交易事项如下：
单位：元 币种：人民币
占同类
关联交
关联交 关联交易内 关联关系 交易金
关联方 关联关系 关联交易金额 易结算
易类型 容 定价原则 额的比
方式
例
采购商品/接受劳务的关联交易
广西电视 接受劳 银行转
控股股东 广告费 市场定价 23,458.50 0.08%
台 务 账
广西美丽
天下广告 同一实际 接受劳 银行转
广告费 市场定价 22,621,501.33 81.91%
有限责任 控制人 务 账
公司
采购商
广西广告 同一实际 业务宣传 银行转
品、接受 市场定价 133,650.04 0.35%
公司 控制人 费、广告费 账
劳务
广西广电
同一实际 采购商 银行转
新媒体有 日常办公室 市场定价 94,339.62 1.22%
控制人 品 账
限公司
公司监事
广西人民 接受劳 银行转
担任该单 广告费 市场定价 2,452,830.12 8.88%
广播电台 务 账
位高管
持有公司 采购商 银行转
水电费 市场定价 600,000.00 1.29%
南宁电视 5%以上 品 账
台 股份的股 采购商 银行转
报刊费 市场定价 10,000.00 1.84%
东 品 账
防城港市 公司监事
采购商 银行转
广播电视 担任该单 水电费 市场定价 324,592.75 0.70%
品 账
台 位高管
采购商 银行转
公司董事 水电费 市场定价 324,592.75 0.70%
贵港广播 品 账
担任该单
电视台 接受劳 银行转
位高管 维护费 市场定价 225,832.54 1.35%
务 账
广西发扬 公司董事
接受劳 银行转
文化传媒 担任该单 广告费 市场定价 283,018.35 1.02%
务 账
有限公司 位高管
公司董事
玉林电视 接受劳 公共服务管 银行转
担任该单 市场定价 140,497.91 3.43%
台 务 理费 账
位高管
合计 27,234,313.91
关联租赁
公司监事
来宾市电 银行转
担任该单 租赁 房屋租赁 市场定价 218,026.20 0.71%
视台 账
位高管
公司董事
玉林电视 银行转
担任该单 租赁 房屋租赁 市场定价 78,079.76 0.25%
台 账
位高管
防城港市 公司监事
银行转
广播电视 担任该单 租赁 房屋租赁 市场定价 42,452.82 0.14%
账
台 位高管
合计 338,558.78
出售商品/提供劳务情况
提供劳 银行转
节目传输费 市场定价 10,000,000.00 8.03%
务 账
广西电视 提供劳 银行转
控股股东 专线接入费 市场定价 69,433.92 0.14%
台 务 账
提供劳 银行转
线路租赁 市场定价 35,377.36 0.03%
务 账
持有公司 提供劳 银行转
节目传输费 市场定价 162,079.25 0.13%
南宁电视 5%以上 务 账
台 股份的股 提供劳 银行转
线路租赁费 市场定价 94,339.62 0.07%
东 务 账
公司监事
广西人民 提供劳 银行转
担任该单 线路租赁费 市场定价 33,524.06 0.02%
广播电台 务 账
位高管
防城港市 公司监事
提供劳 银行转
广播电视 担任该单 线路租赁 市场定价 27,633.70 0.02%
务 账
台 位高管
公司监事
崇左市电 提供劳 银行转
担任该单 家电销售 市场定价 1,982.76 0.001%
视台 务 账
位高管
合计 10,424,370.67
议案八：
关于聘请公司 2019 年报及内控审计机构的议案
各位股东：
公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计及
内控审计机构，对公司 2019 年财务报表和内部控制进行审计。经公
开招标，该会计事务所提供 2019 年审计业务需支付的审计报酬为 131
万元，内控审计报酬为 30 万元。
议案九：
关于审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
各位股东：
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证
券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于
公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
请予审议。
附件：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1646 号
《关于核准广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准广西广播电视
信息网络股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000 万股，每股面值 1.00 元
人民币，发行价格 4.8 元/股，募集资金总额为 1,440,000,000.00 元。其中，保荐及承销费
等相关发行费用总额 82,331,100.00 元，募集资金净额为 1,357,668,900.00 元。瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 8 月 9 日对公司首次公开发行 A 股股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字〔2016〕01780007 号的《验资报告》。
（二）募集资金结余及使用情况
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日
实际募集资金净额 135,766.89
加：利息收入扣除手续费净额 363.11
减：以前年度投入募集资金金额 128,036.18
本年投入募集资金金额 8,093.82
募集资金专用专户期末余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，结合公司实际情况制定了《募集
资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 于 2016 年 9
月 6 日与上海浦东发展银行南宁分行营业部、兴业银行南宁云景支行、中国银行广西区分行
营业部、交通银行南宁分行民生支行、光大银行西园支行、华夏银行南宁分行（以下统称“募
集资金专户存储银行”）分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”），
该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司
严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的存放情况
截止到 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
开户银行 资金用途 账户 金额（万元）
华夏银行南宁分行 全媒体综合信息服务平台项目 13050000000556899 0.00
上海浦东发展银行
全媒体支撑网络建设项目 63010154900001276 0.00
南宁分行营业部
兴业银行南宁云景
全媒体支撑网络建设项目 552090100100026586 0.00
支行
中国银行广西区分
全媒体支撑网络建设项目 626270216265 0.00
行营业部
交通银行南宁分行
全媒体支撑网络建设项目 451060302018160098881 0.00
民生支行
光大银行西园支行 全媒体支撑网络建设项目 79100188000008189 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，本公司已利用人民币 1,250,549,954.68 元预先投入和实施部分
募集资金投资项目，具体情况如下：
项目名称 自筹资金预先投入金额（元） 本次置换金额（元）
全媒体支撑网络建设项目 1,201,930,998.18 1,200,000,000.00
全媒体综合信息服务平台项目 48,618,956.50 48,618,956.50
合计 1,250,549,954.68 1,248,618,956.50
2016 年 9 月 19 日，公司第四届董事第七次会审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,248,618,956.50 元置换前期
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9
月 18 日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
【2016】01780014 号），同时，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券
有限责任公司关于对广西广播电视信息网络股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的保荐意见》。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本报告期已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情
况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
广西广电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控
股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，广西广电不存在变更
募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对广西广电在 2018 年度募集资
金存放与使用情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：广西广播电视信息网络股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
135,766.89 7,730.71
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 无 135,766.89
截至期末
累计投入 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末承 本年度 截至期末 是否达
调整后投 金额与承 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 投入金 累计投入 到预计
资总额 诺投入金 （%）(4)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
总额 (1) 额 金额(2) 效益
额的差额 (2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
全媒体支撑网 2017 年 12
120,000.0 100.00% 是 否
络建设项目 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 月 36,734.07
0
全媒体综合信
2018 年 12
息服务平台项 100.00% 是 否
15,766.89 15,766.89 15,766.89 7,730.71 15,766.89 - 月 7,510.21
目
合计 135,766.8 - - - -
135,766.89 135,766.89 7,730.71 135,766.89 - 44,244.28
9
未达到计划进度原因
38
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2016 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,248,618,956.50 元置换前期已预先投入募
集资金投资项目的自筹资金，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 18 日出具了《以
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】01780014 号），
同时保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于对广西广播电
视信息网络股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意
见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 不适用
39
议案十：
关于审议修改《公司章程》的议案
各位股东：
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、
行政法规和规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对
公司的《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十四条经依法登记，公司的经 第十四条经依法登记，公司的经
营范围：广播电视网络的设计、 营范围：广播电视网络的设计、
建设、改造、经营、维护、管理、 建设、改造、经营、维护、管理、
多功能开发及技术服务；广播电 多功能开发及技术服务；广播电
视节目和网络信息传输服务；广 视节目和网络信息传输服务；广
播电视设备、电子设备、信息设 播电视设备、电子设备、信息设
备、教学设备、幼教设备、机电 备、教学设备、幼教设备、机电
设备的购销、租赁；服务器托管 设备的购销、租赁；服务器托管
服务；计算机信息系统集成壹 服务；计算机信息系统集成壹
级；计算机技术开发、技术咨询、 级；计算机技术开发、技术咨询、
信息咨询与系统维护；计算机软 信息咨询与系统维护；计算机软
硬件及辅助设备的销售、安装、 硬件及辅助设备的销售、安装、
设计与施工；网络综合布线；安 设计与施工；网络综合布线；安
防工程壹级；出版物（含电子出 防工程壹级；出版物（含电子出
40
版物）、办公设备、通讯器材、 版物）、办公设备、通讯器材、
数码产品、家用电器、教学仪器、 数码产品、家用电器、教学仪器、
实验室设备的销售; 文化活动服 实验室设备的销售; 文化活动
务；会务会展服务；文体用品的 服务；会务会展服务；文体用品
销售；对文化产业的投资；（法 的销售；对文化产业的投资；
律、法规禁止的项目除外，法律、 丙酮、高锰酸钾、硝酸、硫酸、
法规限制的项目取得许可后方 盐酸（公司只进行纸面批发办
可开展经营活动）。 公业务（票据往来），经营场所
不储存危险化学品）；Ⅰ类医疗器
械；（法律、法规禁止的项目除
外，法律、法规限制的项目取得
许可后方可开展经营活动）。
以上修改内容以公司登记机关最终核准登记为准。
41
议案十一：
关于向银行及其他金融机构申请融资的
议案
各位股东:
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司
2019 年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资不超过 18 亿元，最
终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大会审议
通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止，融资品种包括
但不限于：流动资金贷款、中长期借款、承兑汇票、中期票据、保函、
信用证、保理、抵押贷款、融资租赁等。具体融资额度、期限、利率
及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限
内，融资额度可循环使用。
鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请
董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申
请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协
议和其他文件。
以上为公司 2018 年度股东大会议案，请予审议。
广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
42
