2019 年第二次临时股东大会会议材料




广西广播电视信息网络股份有限公司
    2019 年第二次临时股东大会




              会
              议
              材
              料



        2019 年 9 月 南宁
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                         会议须知
    为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会
规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照
执行。
    一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
    二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，
未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
    三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。
    五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本
次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
    六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，
请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方
可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长
不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
    七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司
聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
    九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会
议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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                            会议议程

现场会议时间：2019 年 9 月 26 日 10 点；
网络投票时间：2019 年 9 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司
21楼会议室。
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方
式
股权登记日：2019年9月18日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议安排：
     一、参会人员签到，股东或股东代表登记（9:45-10:00）
     二、主持人宣布会议开始（10:00）
     三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
     四、审议议案
     1．审议《关于预计公司2019年度关联交易的议案》
     2．审议《关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目
的议案》
     3．审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
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五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、主持人宣布会议结束
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议案一：
    关于预计公司 2019 年度关联交易的议案

各位股东：
    根据《公司法》和《广西广播电视信息网络股份有限公司章
程》的规定，结合公司实际，参照历年关联交易情况，公司 2019
年度预计与广西电视台及其控股子公司发生的关联交易事项如下：
    一、传输费和线路租赁费。2019年度，公司预计向广西电视
台及其控股子公司收取频道传输费和线路租赁费，预计金额1260
万元。
    二、广告费。2019年度，公司预计通过电视发布广告发生的
广告费用2400万元，以提高高清互动电视、有线宽带等业务的宣
传力度。
    三、2019年度，公司将通过广播电台发布广告，预计发生的
广告费用为260万元。




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议案二：
关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户
            用工程项目的议案

各位股东：
    为提升企业可持续发展能力和农村网络数字化、双向化、宽带
化，提供安全、稳定、可靠的网络基础，实现“广电云”用户全覆盖，
成为服务全区数字经济、数字政府、数字社会和民生建设的重要平
台。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发数字广西“广
电云”村村通户户用工程三年攻坚战实施方案（2018-2020）的通
知》（桂政办发[2018]98 号）、《广西壮族自治区人民政府办公
厅关于印发“壮美广西智慧广电”工程实施方案的通知》（桂政办发
[2019]37 号）精神要求，公司经研究，决定拟投资建设数字广西“广
电云”村村通户户用工程，在全区范围内完成 7272 个行政村及 5.9
万个 35 户以上自然村光缆联网，完成现有 67 万户农村有线电视
网络双向化改造，配套建设约 1000 个乡镇广播电视综合服务站、
800 个乡镇机房、1500 个村级机房。力争在 2019 年，实现数字
广西“广电云”村村通，到 2022 年，新增数字广西“广电云”用户 320
万户。
    通过数字广西“广电云”村村通户户用工程，在全区范围内完成
7272 个未联网行政村及 5.9 万个 35 户以上自然村光缆联网，共
建设光缆约 14 万公里；完成新增 320 万用户及 67 万双向化改造

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用户入户网络建设；配套建设约 1000 个乡镇广播电视综合服务
站、800 个乡镇机房、1500 个村级机房。
    本项目总投资为人民币 671146.2 万元(建设投资 656333 万
元，建设期利息 12864.1 万元，流动资金 1949.1 万元)。项目采
取银行贷款+自筹资金的方式解决，其中贷款资金占 80%，自筹
资金占 20%。
本项目全部投资内部收益率为8.59%，高于基准财务内部收益率；
财务静态投资回收期为11.03年(含建设期)；财务净现值（项目全
部投资）173460.77万元。项目资本金财务内部收益率11.66%；
项目资本金静态投资回收期 13.33 年（含建设期）；财务净现值
（项目资本金）168631.45 万元；项目资本金净利润率19.76%。




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议案三：
     关于选举公司第五届董事会董事的议案

各位股东：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提
名罗勇先生为公司第五届董事会董事候选人。
    附件：第五届董事会董事候选人简历




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           广西广播电视信息网络股份有限公司
                     董事候选人简历

 姓名           罗勇            性别           男           民族               汉

                                                                       广西广电董事、
出生年月      1970.06           职称                     拟任职务
                                                                            总经理
                                          中南财经政
 学历           博士           毕业院校                  专业      产业经济学
                                           法大学
           1989.09-1992.07       广西商业专科学校计划统计系统计专业学习
           1992.07-1996.08       广西自治区金属材料总公司桂林公司业务员、市
                                 场部经理
           1996.08-1998.09       在家复习考研究生
                                 （1994.08-1996.12 中央党校函授学院涉外经济专
                                 业学习）
           1998.09-2000.07       广西大学商学院金融学专业学习，获经济学硕士学位
           2000.07-2000.08       广西自治区发展计划委员会国外资金利用处干部
           2000.08-2002.07       广西自治区发展计划委员会国外资金利用处副主任
                                 科员
           2002.07-2004.07       广西自治区发展计划委员会国外资金利用处主任
                                 科员
           2004.07-2007.09       广西自治区国资委企业领导人员管理处主任科员
                                 （2002.09-2007.06 中南财经政法大学产业经济学
                                 专业学习，获经济学博士学位）
           2007.09-2010.05       广西自治区国资委企业领导人员管理处副处长
个人履历   2010.05-2011.10       广西有色金属集团有限公司总经理助理
           2011.10-2012.08       广西有色金属集团有限公司总经理助理、中国有色集
                                 团（广西）平桂飞碟股份有限公司董事
           2012.08-2013.09       广西有色金属集团有限公司总经理助理、中国有色集
                                 团（广西）平桂飞碟股份有限公司董事、广西有色金
                                 属集团稀土开发有限公司董事
           2013.09-2015.06       广西国宏经济发展集团有限公司董事长、总经理、党
                                 副委书记
           2015.06-2016.07       广西国宏经济发展集团有限公司董事长、总经理、党
                                 委书记，中国广西国际经济技术合作公司董事长、总
                                 经理、临时党委书记
           2016.07-2017.04       广西文化产业集团有限公司董事、副总经理（主持经
                                 营班子工作），广西国宏经济发展集团有限公司董事
                                 长、党委书记，中国广西国际经济技术合作公司董事
                                 长、总经理、临时党委书记
           2017.04 至今          广西来宾市人民政府副市长、党组成员
 持有本公司股份情况       无

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                       无
受过中国证监会及其他
有关部门行政处罚和交
    易所惩戒情况



     以上为公司 2019 年第二次临时股东大会议案，请予审议。




                            广西广播电视信息网络股份有限公司
                                            董事会
                                        2019 年 9 月 18 日




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