证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2019-090

             重庆建工集团股份有限公司
           第四届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 10 月 18 日发出召开第四届董事会第五次会议的通知。公
司第四届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯方式召开。
会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司申请可续期债权融资变更投资人的
议案》
    公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请可续期
债权融资的议案》，详情请参阅公司 8 月 31 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于申请可续期债权融资的
公告》（临 2019-077）。
    近日，公司收到本次可续期债权融资的原投资人中国工商银行股
份有限公司-理财计划代理人出具的《变更通知函》，投资人已由“中
国工商银行股份有限公司-理财计划代理人”变更为“工银理财有限
责任公司”。公司董事会同意就剩余投资资金重新签订《可续期债权
投资协议》，其中协议仅涉及投资人法人主体形式的变更，不涉及权
利、义务和责任等实质性变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                          重庆建工集团股份有限公司董事会
                                   二〇一九年十月二十三日