证券代码：600939        证券简称：重庆建工      公告编号：临 2019-091

             重庆建工集团股份有限公司
           第四届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）
于 2019 年 10 月 25 日发出召开第四届董事会第六次会议的通知。公
司第四届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重庆建工 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于设立公司市场营销管理部的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了《关于公司全资子公司重庆建工工业有限公司
公开挂牌转让所持凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司 17%股权的
议案》
    公司之全资子公司重庆建工工业有限公司拟将其持有的凉山州
现代房屋建筑集成制造有限公司 17%的股权在重庆联合产权交易所公
开挂牌转让。经评估，本次股权挂牌转让底价为 2,530.83 万元。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过了《关于公司控股子公司重庆建工第三建设有限
责任公司向参股公司重庆恒意建设工程质量检测公司增加注册资本
金的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                      二〇一九年十月三十一日