证券代码：600958       证券简称：东方证券      公告编号：2017-072

                   东方证券股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第三届董事会第三十四次会议（临时会议）于 2017 年 9 月
29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2017 年 9 月 22 日以电
子邮件和专人送达方式发出，2017 年 9 月 29 日完成通讯表决形成会
议决议。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人，有效表决
数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司
章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过
了以下议案：

    一、审议通过《关于修订<东方证券股份有限公司合规管理基本
制度>的议案》
    表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                      东方证券股份有限公司董事会
                                                   2017 年 9 月 29 日




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