证券代码：600958       证券简称：东方证券      公告编号：2018-013

                   东方证券股份有限公司
   第四届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第四届监事会第一次会议（临时会议）于 2018 年 3 月 9 日
以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 6 日以电子邮件
和专人送达方式发出，2018 年 3 月 9 日完成通讯表决形成会议决议。
本次会议应表决监事 9 人，实际表决监事 9 人，有效表决数占监事总
数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公
司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经审议同意选举张芊先生担任公司监事会主席职务，待其
取得中国证监会核准的监事会主席任职资格后履职，任期至本届监事
会届满之日止。
    二、 审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》
    表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经审议同意选举李宾先生担任公司监事会副主席职务，任
期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    三、 审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》
    表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会经审议同意聘任阮斐女士为东方证券股份有限公司监事
会秘书。
    特此公告。
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    东方证券股份有限公司监事会
               2018 年 3 月 9 日




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