证券代码：600958       证券简称：东方证券      公告编号：2019-029

                   东方证券股份有限公司
          第四届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2019 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出，2019 年 4 月 29
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 14 人，实际表
决董事 14 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开
符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司官
网（www.dfzq.com.cn）的《公司 2019 年第一季度报告》。
    二、审议通过《公司 2018 年度反洗钱工作报告》
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《公司 2018 年度反洗钱工作专项稽核报告》
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于修订<东方证券股份有限公司审计委员会工
作规则>的议案》
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      东方证券股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 29 日

                                  1