证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2020-001

                   东方证券股份有限公司
 第四届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议（临时会议）于 2020 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知于 2020 年 1 月 7 日以电子邮件和专人送达方式发出，2020
年 1 月 14 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 14 人，
实际表决董事 14 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召
集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有
关规定。

    本次会议审议通过了《关于制定<东方证券股份有限公司洗钱和
恐怖融资风险管理办法>的议案》。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                      东方证券股份有限公司董事会

                                                   2020 年 1 月 14 日




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