证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-036
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市金陵江滨酒店会议楼二楼扬子江 B
厅（江苏省南京市建邺区扬子江大道万景园 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,817,915,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
72.5420
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公
司董事长顾汉德先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 8 人，董事廖小同、陆玉方、郭王，独立董事付洋、
姜宁因故请假；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事高顺青、张兵，职工监事庄昌武、陈万
宁因故请假；
3、公司董事会秘书陈侃晔出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度董事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,813,910,000 99.8578 3,996,710 0.1418 9,000 0.0004
2、 议案名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度监事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,813,910,000 99.8578 3,996,710 0.1418 9,000 0.0004
3、 议案名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,813,910,000 99.8578 3,996,710 0.1418 9,000 0.0004
4、 议案名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,813,946,260 99.8591 3,969,450 0.1409 0 0.0000
5、 议案名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,812,040,231 99.7914 5,866,479 0.2081 9,000 0.0005
6、 议案名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度固定资产投资
项目预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,812,040,231 99.7914 5,866,479 0.2081 9,000 0.0005
7、 议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度关联交易
及 2018 年度预计经常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 520,847,140 99.2362 3,999,650 0.7620 9,000 0.0018
8、 议案名称：关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,813,912,340 99.8579 3,994,370 0.1417 9,000 0.0004
9、 议案名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,813,912,340 99.8579 3,994,370 0.1417 9,000 0.0004
10、 议案名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,813,912,340 99.8579 3,994,370 0.1417 9,000 0.0004
11、 议案名称：关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事津贴的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,813,907,060 99.8577 3,999,650 0.1419 9,000 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 顾汉德 2,814,561,792 99.8809 是
12.02 李声 2,814,561,792 99.8809 是
12.03 廖小同 2,814,561,783 99.8809 是
12.04 王国中 2,815,561,792 99.9164 是
12.05 陆玉方 2,814,561,782 99.8809 是
12.06 郭王 2,814,561,782 99.8809 是
12.07 万永良 2,814,561,881 99.8809 是
12.08 戴为洋 2,814,561,880 99.8809 是
12.09 汪忠泽 2,814,561,792 99.8809 是
12.10 高兰军 2,814,752,585 99.8877 是
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 李红滨 2,814,561,803 99.8809 是
13.02 韩晓梅 2,814,595,793 99.8821 是
13.03 丁和根 2,814,561,881 99.8809 是
13.04 沈永明 2,814,561,880 99.8809 是
13.05 耿强 2,814,726,997 99.8868 是
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 高顺青 2,814,518,622 99.8794 是
14.02 肖俊芬 2,814,552,615 99.8806 是
14.03 张兵 2,814,518,619 99.8794 是
14.04 陆志群 2,814,722,203 99.8866 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 2,126,339,636 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 657,086,274 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以
下普通股 30,520,350 88.4909 3,969,450 11.5091 0 0.0000
股东
其中:市
值 50 万以
2,013,799 78.0975 564,770 21.9025 0 0.0000
下普通股
股东
市值 50 万
以上普通 28,506,551 89.3307 3,404,680 10.6693 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
江苏省广电有线信息网络
4 股份有限公司 2017 年度 687,606,624 99.4260 3,969,450 0.5740 0 0.0000
利润分配方案
关于江苏省广电有线信息
网络股份有限公司 2017
7 年度关联交易及 2018 年 520,847,140 99.2362 3,999,650 0.7620 9,000 0.0018
度预计经常性关联交易的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及关联交易，关联股东：江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信
国安通信有限公司、南京广播电视集团有限责任公司、苏州市广播电视总台、无
锡广播电视集团、盐城广播电视总台、连云港广电网络有限公司、淮安市广播电
视台依法回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、王玻羚
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具
备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018 年 5 月 16 日