证券代码：600959           证券简称：江苏有线      公告编号：临 2018-037



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 5
月 15 日在南京市召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 15 名，实
际出席董事 12 名，董事廖小同、陆玉方因故不能亲自到会，分别书面委托董事
顾汉德出席本次会议并代为行使职权；董事郭王因故不能亲自到会，书面委托董
事王国中出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线
信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届
董事会董事长的议案》。

    鉴于公司第四届董事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏
省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，提议选举顾汉德先生（简
历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起至第
四届董事会届满时止。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届
董事会副董事长的议案》。

    鉴于公司第四届董事会已经组成，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏
省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，提议选举李声先生、廖小
同先生（简历附后）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会选举通
过之日起至第四届董事会届满时止。


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    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过了《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届
董事会各专门委员会组成人员的议案》。

    根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
的规定，经征求股东及董事意见，现提议公司第四届董事会发展战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会组成人员如下：

    发展战略委员会：

    委       员：顾汉德     王国中   陆玉方     戴为洋 李红滨

    主任委员：顾汉德

    审计委员会：

    委       员：李声     韩晓梅   沈永明

    主任委员：韩晓梅

    提名委员会：

    委       员：顾汉德     李红滨   丁和根

    主任委员：丁和根

    薪酬与考核委员会：

    委       员：廖小同     韩晓梅   耿强

    主任委员：耿强

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理
的议案》。

    鉴于现任公司总经理王国中先生任职期限已满，因公司经营管理工作需要，
经董事长顾汉德先生提名，第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，公司
董事会决定续聘王国中先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自董事会通


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过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经
理的议案》。

    鉴于现任公司副总经理许如钢先生、钱进先生、雷志强先生、陈健先生、吴
国良先生任职期限已满，因公司经营管理工作需要，公司总经理王国中先生提名，
第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，公司董事会决定续聘许如钢先
生、钱进先生、雷志强先生、陈健先生、吴国良先生（简历附后）为公司副总经
理，任期三年，自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
秘书的议案》。

    鉴于现任公司董事会秘书陈侃晔先生任职期限已满，经公司董事长顾汉德先
生提名，公司董事会决定续聘陈侃晔先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期
三年，自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司财务负
责人的议案》。

    鉴于现任公司财务负责人陈健先生任职期限已满，经公司总经理王国中先生
提名，公司董事会决定续聘陈健先生（简历附后）为公司财务负责人，任期三年，
自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 5 月 16 日

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    附件：简历
    1、顾汉德，男，中国籍、无境外居留权，1959 年 3 月出生，研究生学历、
经济学硕士，高级经济师。历任江苏省省委办公厅秘书三处副处长；江苏联合信
托投资公司副总经理；江苏省企业上市办公室主任；江苏省国有资产经营（控股）
有限公司董事、副总经理、党委委员（期间兼任华泰证券股份有限公司副董事长、
信泰证券股份有限公司副董事长）等职。2008 年 3 月至 2013 年 5 月任江苏有线
党委副书记，2008 年 4 月至 2013 年 6 月任江苏有线董事、总经理，2013 年 5
月至今任江苏有线党委书记，2013 年 6 月至今任江苏有线董事长。
    2、李声，男，中国籍、无境外居留权，1962 年 9 月出生，博士研究生学历，
研究员级高级政工师、正高级经济师。历任南京师范大学团委副书记，共青团江
苏省委学校部部长，江苏科学宫负责人，江苏省广播电视总台组织人事部主任等
职。现任江苏省广播电视总台副台长、党委委员，江苏省广播电视集团有限公司
副总经理，江苏省广播电视信息网络投资有限公司董事长。2013 年 9 月至今任
江苏有线董事，2016 年 4 月至今任江苏有线副董事长。
    3、廖小同，男，中国籍、无境外居留权，1960 年 2 月出生，硕士研究生学
历，高级工程师。历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限
公司副总经理，中信国安通信有限公司副董事长，中信国安信息产业股份有限公
司董事会秘书、副总经理。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信
国安广视网络有限公司董事、总经理，中信国安通信有限公司董事长。2016 年 5
月至今任江苏有线副董事长。
    4、王国中，男，中国籍、无境外居留权，1962 年 9 月出生，中共党员，研
究生学历。历任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务
局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，
无锡市委常委、宣传部部长。2017 年 4 月至今任江苏有线总经理、董事。2017
年 5 月至今任江苏有线董事。
    5、许如钢，男，中国籍、无境外居留权，1961 年 11 月出生，研究生学历，
研究员级高级工程师。历任南京邮电器材厂生产科副科长、办公室副主任，江苏
省广播电视局事业管理处主任科员、科技处副处长，江苏省广播电视发射传输总
台副台长，江苏省广播电视网络中心主任。2008 年 3 月至今任江苏有线党委委
员，2008 年 4 月至今任江苏有线副总经理，负责公司网络建设、安全传输及技

                                    4
术研发，所主持的项目多次获得国家广电总局科技进步奖。
    6、钱进，男，中国籍、无境外居留权，1964 年 8 月出生，博士研究生学历，
副研究员。历任共青团邗江县委副书记，江苏省省级机关工委组织部组织员、办
公室正科级秘书、宣传部正科级指导员，江苏赛德技贸公司副总经理、江苏省省
级机关团工委书记，江苏省团委办公室主任、江苏省青少年研究所副所长，江苏
省人事厅办公室主任等职。2008 年 3 月至今任江苏有线党委委员，2008 年 4 月
至今任江苏有线副总经理。
    7、雷志强，男，中国籍、无境外居留权，1967 年 2 月出生，研究生学历。
历任镇江市委宣传部宣传处处长，扬中市委常委、宣传部部长，扬中市委常委、
新坝镇党委书记，镇江市委副秘书长，镇江市政府副秘书长、研究室主任，镇江
市国土资源局局长、党委书记，镇江市政府副市长。 2017 年 1 月至今任江苏有
线党委委员，2017 年 4 月至今任江苏有线副总经理。
    8、陈健，男，中国籍、无境外居留权，1959 年 7 月出生，本科学历，高级
会计师。历任江苏省建材综合开发公司计财科科长、经理，江苏省建材供销总公
司副总经理兼综合开发公司经理，江苏省建材资产管理公司财务审计处处长、总
经理助理，中国江苏国际经济技术合作公司总经理助理兼审计法律处处长，江苏
有线总经理助理、财务资产部经理、工会联合会副主席等职。2010 年 3 月至今
任江苏有线党委委员，2011 年 7 月至今任江苏有线财务负责人，2013 年 5 月至
今任江苏有线副总经理。
    9、吴国良，男，中国籍、无境外居留权，1961 年 11 月出生，研究生学历，
研究员级高级工程师。历任苏州有线电视台技术部主任，苏州市广播电视局局长
助理、副局长、党委委员，苏州市文化广播电视管理局副局长、副书记，苏州市
文化广电新闻出版局副局长、副书记，苏州市政协文教卫体委副主任等职。2008
年 9 月至 2017 年 8 月任江苏有线苏州分公司总经理、党委书记。2011 年 7 月至
2017 年 10 月任江苏有线职工监事。2017 年 8 月至今任江苏有线党委委员，2017
年 10 月至今任江苏有线副总经理。
    10、陈侃晔，男，中国籍、无境外居留权，1976 年 6 月出生，研究生学历、
经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理，江苏省企业上市
办公室主任助理，江苏省人民政府金融工作办公室资本市场处、银行一处副处长。
现任江苏有线证券事务部副经理（主持工作），2016 年 6 月至今任江苏有线董事

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会秘书。




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