证券代码：600959          证券简称：江苏有线        公告编号：临 2018-063



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2018 年 8 月 24 日在江苏省南京市召开第四届董事会第四次会议。会议应出席
董事 14 名，实际出席董事 8 名。董事李声、廖小同因故不能亲自到会，分别书
面委托董事王国中出席本次会议并代为行使职权；董事陆玉方、戴为洋因故不能
亲自到会，分别书面委托董事郭王出席本次会议并代为行使职权；董事汪忠泽、
高兰军因故不能亲自到会，分别书面委托董事万永良出席本次会议并代为行使职
权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江
苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年半年度报告及
摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》、《关于注册发行中期票据的议案》等 5 项议案，并以书
面投票方式进行了表决，表决结果如下：

    （一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年半年度报告及
摘要》，同意的董事 14 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2018 年半年
度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

    （二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年半年度募集资

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金存放与实际使用情况专项报告》, 同意的董事 14 名，不同意的董事 0 名，弃
权的董事 0 名。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有线信息网络股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》的公告（公告编号：临 2018-065）。

    （三）通过《关于注册发行中期票据的议案》, 同意的董事 14 名，不同意
的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有 线 信息网络股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 》（公告编号：临
2018-067）。

    （四）通过《关于注册发行超短期融资券的议案》, 同意的董事 14 名，不
同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有线信息网络股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：临
2018-068）。

    （五）通过《关于发行公司债券的议案》, 同意的董事 14 名，不同意的董
事 0 名，弃权的董事 0 名。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电
有 线 信息网络股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告》（公告编号：临
2018-069）。

    特此公告。




                                         江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 8 月 27 日


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