证券代码：600959          证券简称：江苏有线          公告编号：临 2018-077



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年
12 月 18 日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议。会议应参与表决董事 14
名，实参与表决董事 14 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股
份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》
的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

    一、审议并通过了《关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

    因韩晓梅女士已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《江苏省广电有线信息网络股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，由公司董事长王国中先生提
名公司独立董事林树先生（简历附后）为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 12 月 19 日


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    附件：林树先生简历
    1、林树，男，中国籍、无境外居留权，1978 年 4 月出生，博士研究生学历，
教授、博士生导师。现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士生导师, 会
计学系副主任。2018 年 8 月至今任江苏有线独立董事。




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