江苏有线:第四届董事会第七次会议决议公告2019-04-19
证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临 2019-008
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4
月 17 日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第七次会议。会议应参与表决董
事 14 名,实参与表决董事 14 名,本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网
络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规
则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议:
一、审议并通过了《关于提名姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事候选人的议案》。
按照中共江苏省委组织部建议,公司董事会提名姜龙先生(简历附后)为公
司董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于聘任姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
总经理的议案》。
因公司工作需要,公司董事长王国中先生提名姜龙先生(简历附后)为公司
总经理,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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三、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
副总经理的议案》。
因公司工作需要,公司总经理姜龙先生提名匡晖先生(简历附后)为公司副
总经理,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任孙圣安为江苏省广电有线信息网络股份有限公
司副总经理的议案》。
因公司工作需要,公司总经理姜龙先生提名孙圣安先生(简历附后)为公司
副总经理,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任陈松为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
副总经理的议案》。
因公司工作需要,公司总经理姜龙先生提名陈松先生(简历附后)为公司副
总经理,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于聘任王展为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
总会计师、财务负责人的议案》。
因公司工作需要,公司总经理姜龙先生提名王展先生(简历附后)为公司总
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会计师、财务负责人,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会秘书的议案》。
因公司经营管理工作需要,公司董事会提名匡晖先生(简历附后)为公司董
事会秘书,任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将匡晖先生的董事会秘书任
职资格提交上海证券交易所审核,在规定时间内,上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
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附件:简历
1、姜龙,男,中国籍、无境外居留权,1964 年 5 月出生,中共党员,研究
生学历,学士学位。历任海门市委副书记,海门市人民政府市长,海门市委书记,
海门市人大常委会主任,海门经济技术开发区党工委书记,扬州市委常委、宣传
部部长。
2、匡晖,男,中国籍、无境外居留权,1972 年 3 月出生,中共党员,在职
研究生学历,博士学位。历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、
公司副总经理、党委副书记,江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员,江
苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员,苏州高新区党工委委员、管委
会副主任,苏州虎丘区委常委、区政府党组成员,苏州虎丘区政府副区长(挂职)。
3、孙圣安,男,中国籍、无境外居留权,1970 年 8 月出生,中共党员,研
究生学历,硕士学位。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任,南京广电
网络有限责任公司数字电视中心主任、运营支撑中心主任、副总经理,江苏有线
南京分公司副总经理、内容集成中心主任、投资计划部经理。
4、陈松,男,中国籍、无境外居留权,1971 年 12 月出生,中共党员,研
究生学历,学士学位。历任南京广电网络公司数字电视部副经理,江宁广电网络
公司总经理,江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中
心主任。
5、王展,男,中国籍、无境外居留权,1972 年 8 月出生,中共党员,大学
学历,硕士学位。历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长,江
苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。
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