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公司公告

渤海活塞:第六届监事会第十二次会议决议公告2017-08-31  

						证券代码:600960            证券简称:渤海活塞          公告编号:2017-022


              山东滨州渤海活塞股份有限公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二

次会议于 2017 年 8 月 20 日以书面或传真方式发出通知,于 2017 年 8 月 30 日在

公司会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3

人,实际参加会议监事 3 人。会议审议并通过以下议案:

    一、《公司 2017 年半年度报告及摘要》

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

    监事会认为:公司根据实际情况对部分募投项目实施主体做出相应调整,符

合公司战略规划安排,有利于公司长远发展,有利于实现公司与全体投资者利益

的最大化。监事会对本次部分募投项目实施主体变更无异议。同意前述变更事宜,

并同意提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    四、《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》

    监事会认为:该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,

是公司因正常生产经营需要而发生的,保障了公司生产经营的正常进行;交易条

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件公允,不存在损害中小股东利益的情形。该议案提交董事会审议程序符合相关

法律法规及公司章程的规定。

    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    特此公告。



                                  山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

                                           2017 年 8 月 30 日




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