证券代码：600960              证券简称：渤海活塞         公告编号：2017-033


                山东滨州渤海活塞股份有限公司
             第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九

次会议于 2017 年 10 月 20 日以书面或传真方式发出通知，于 2017 年 10 月 30 日

召开，会议应参加会议董事十一人，亲自参加会议董事十一人，公司董事长林风

华先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公

司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

       一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告及摘要》

       表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《关于拟注销滨州渤海活塞技工学校的议案》

    根据公司发展规划，公司拟注销全资子公司滨州渤海活塞技工学校（以下简

称“渤海技校”）。渤海技校业务范围为培养机械类中等专业技术人才，注册资本

50 万元人民币。截止 2017 年 9 月 30 日，公司资产总额为 4,251,371.57 元，其

中，债权总额 4,000,000.00 元，债务总额 3,281,567.7 元，净资产为 969,803.87

元。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

                                          2017 年 10 月 30 日

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