证券代码：600960              证券简称：渤海汽车             公告编号：2019-030



                     渤海汽车系统股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会

议于2019年10月20日以书面或传真方式发出通知，于2019年10月30日召开，会议

应到董事11名，实到11名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

       一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告及摘要》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》

    根据子公司未来业务发展需要，在已经董事会和股东大会审议通过的基础

上，申请 2019 年度新增日常关联交易预计发生额 11,045.75 万元，交易内容包

括：

                                                                      单位：万元
                             关联交易       关联交易   关联交易定价   2019 年预计新
            关联方
                               类型         定价方式       内容        增交易金额
北京汽车动力总成有限公司     销售商品        市场价     发动机部件        4,416.92
北京奔驰汽车有限公司         销售商品        市场价    模具、售后件       2,330.37
北京奔驰汽车有限公司         销售商品        市场价     汽车蓄电池        4,298.46
             合计                                                        11,045.75

    由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、尚元贤、陈宝、陈

更、闫小雷、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                       渤海汽车系统股份有限公司董事会

                                               2019年10月30日




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