株冶集团:第六届董事会第四次会议决议公告2017-10-26
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2017-018
株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件和传真等方式发
出董事会会议通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2017 年 10 月 25 日
召开董事会会议的方式:通讯表决方式
(四)本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
(五)本次董事会会议的主持人:黄忠民先生
列席人员:公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。
二、董事会会议审议情况
(一) 公司 2017 年第三季度报告。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
报告内容详见 2017 年 10 月 26 日公司披露的定期报告。
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(二) 关于对外出售房产的议案。
9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。通过了该议案
公司将对外出售所拥有的位于甘肃省天水市麦积区石佛路锦绣
花园 2 幢 5 单元 101 室、102 室两套房产(天房权证麦字第
1011004780)。本次交易不构成重大资产重组,无需经公司股东大会
审议通过。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 25 日
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