证券代码：600961     证券简称：株冶集团     公告编号：2017-018




                   株洲冶炼集团股份有限公司
           第六届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2017 年 10 月 20 日通过电子邮件和传真等方式发

出董事会会议通知和会议材料。

    （三）召开董事会会议的时间：2017 年 10 月 25 日

    召开董事会会议的方式：通讯表决方式

    （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    （五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

     列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。



    二、董事会会议审议情况

   (一) 公司 2017 年第三季度报告。

        9 票同意, 0 票反对, 0         票弃权，通过了该议案。

    报告内容详见 2017 年 10 月 26 日公司披露的定期报告。


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   (二) 关于对外出售房产的议案。

        9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。通过了该议案

    公司将对外出售所拥有的位于甘肃省天水市麦积区石佛路锦绣
花园 2 幢 5 单元 101 室、102 室两套房产（天房权证麦字第
1011004780）。本次交易不构成重大资产重组，无需经公司股东大会
审议通过。



    特此公告。

                                   株洲冶炼集团股份有限公司

                                            董 事 会

                                         2017 年 10 月 25 日




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