证券代码：600961          证券简称：株冶集团       公告编:临 2018-015



                   株洲冶炼集团股份有限公司
  2017 年度监事会（第六届第五次会议）决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     监事刘发明先生、周富强先生因有其它公务未能亲自出席本次
监事会，均委托监事何茹女士代为表决。



   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）公司于 2018 年 1 月 25 日通过电子邮件和传真等方式发出
监事会会议通知和材料。
   （三）召开监事会会议的时间：2018 年 2 月 5 日
   召开监事会会议的地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
   召开监事会会议的方式：现场表决方式
   （四）本次监事会会议应出席监事7人，实际出席会议的监事5人，
委托出席的监事2人。监事刘发明先生、周富强先生因有其它公务未
能亲自出席本次监事会，均委托监事何茹女士代为表决。
   （五）本次监事会会议的主持人：何茹女士
           列席人员：公司相关职能部门。
   二、监事会会议审议情况

      1、     审议公司 2017 年度监事会工作报告。
  7     同意， 0       反对， 0    弃权，通过了该议案。
            本议案需提交股东大会审议。


      2、     审议公司 2017 年度报告及摘要。
  7     同意， 0       反对， 0    弃权，通过了该议案。
      针对 2017 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：
      （1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
      （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项；
      （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；
      （4）监事声明：保证 2017 年年度报告及摘要的真实、准确、完
整。
       本议案需提交股东大会审议。


      3、     审议公司 2017 年度财务决算报告。
  7     同意， 0       反对， 0    弃权，通过了该议案。
            本议案需提交股东大会审议。


      4、     审议公司 2017 年度利润分配预案。
  7     同意， 0       反对， 0    弃权，通过了该议案。
      鉴于公司 2017 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2017 年度不
进行利润分配。
            本议案需提交股东大会审议。


      5、     审议公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日
      常关联交易情况报告。
  7     同意， 0       反对， 0    弃权，通过了该议案。
      详见公司《日常关联交易公告》编号：2018-016。
            本议案需提交股东大会审议。


      6、     审议公司 2017 年度内部控制评价报告
  7     同意， 0       反对， 0    弃权，通过了该议案。
      监事会审阅了公司《2017 年度内部控制评价报告》，认为报告
的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司
治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司
内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2017 年度内部控制评价
报告》没有异议。
      详见 2018 年 2 月 7 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2017
年度内部控制评价报告》。
            本议案需提交股东大会审议。
      特此公告。




                                         株洲冶炼集团股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              2018 年 2 月 6 日