证券代码：600961            证券简称：株冶集团         公告编号：2018-027


                   株洲冶炼集团股份有限公司
       关于 2018 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 20 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 25 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称             股权登记日
         Ａ股          600961         株冶集团             2018/5/17



二、     股东大会延期原因


本公司于 2018 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2018 年第二次临时
股东大会的通知》。因会议筹备、工作安排等原因，公司决定将原定于 2018 年 5
月 25 日召开的 2018 年第二次临时股东大会延期至 2018 年 6 月 20 日召开，股权
登记日不变，审议事项内容不变。此次延期符合相关法律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2018 年 6 月 20 日   15 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

   网络投票的起止时间：自 2018 年 6 月 19 日
                         至 2018 年 6 月 20 日
   投票时间为：2018 年 6 月 19 日 15：00 至 2018 年 6 月 20 日 15：00


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 4 月

   17 日刊登的公告（公告编号:2018-023）。



四、   其他事项


       出席现场会议登记时间变更为 2018 年 6 月 13 日至 6 月 15 日（上午 9：
   00-11:30，下午 13:30－17：00）
       其他会议登记事项不变。


五、   上网公告附件


                                         株洲冶炼集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 18 日