株冶集团:第六届董事会第十八次会议决议公告2019-02-01
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2019-012
株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2019 年 1 月 28 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
(三)召开董事会会议的时间:2019 年 1 月 31 日
召开董事会会议的方式:通讯表决方式
(四)本次会议应出席董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。
(五)本次董事会会议的主持人:黄忠民先生
列席人员:公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、 关于聘任公司副总经理的议案。
根据工作需要,公司总经理提名,并经公司提名委员会审查后,
聘任夏中卫先生为公司副总经理。
8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,通过了该议案。
副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过,公司独
立董事就上述事项发表了独立意见,详见今日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。
夏中卫先生简历附后。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 31 日
附件:
夏中卫先生简历
夏中卫先生,汉族,湖南益阳人,中共党员,1971 年 5 月出生,
冶金专业高级工程师,1993 年 7 月毕业于中南工业大学有色冶金系
有色冶金专业,获得工学学士,2001 年 3 月至 2004 年 3 月,中南大
学商学院在职学习,获中南大学 MBA 学位。1993 年 7 月进入株洲冶
炼厂铅精炼分厂电解工段工作,1995 年 3 月至 1997 年 10 月任株洲
冶炼厂铅精炼分厂北工段副工段长,1997 年 10 月 2002 年 8 月株洲
冶炼厂任铅精炼分厂技术室主任,2002 年 8 月至 2007 年 7 月任株洲
冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂副厂长,2007 年 7 月至 2014 年 8 月
任株洲冶炼集团股份有限公司铅冶炼厂厂长,2014 年 8 月至 2017 年
3 月任株洲冶炼集团股份有限公司物质采购部部长,2017 年 3 月至
2018 年 4 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理兼供销部部长,
2018 年 4 月至 2018 年 6 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理,
2018 年 6 月至 2019 年 1 月任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员、
总经理助理。