株冶集团:2018年度监事会(第六届第九次会议)决议公告2019-04-26
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编:临 2019-015
株洲冶炼集团股份有限公司
2018 年度监事会(第六届第九次会议)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
监事周富强先生和鞠旭波先生因有其它公务未能亲自出席本
次监事会,均委托监事何茹女士代为表决。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2019 年 4 月 14 日通过电子邮件和传真等方式发出
监事会会议通知和材料。
(三)召开监事会会议的时间:2019 年 4 月 24 日
召开监事会会议的地点:湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
召开监事会会议的方式:现场表决方式
(四)本次监事会会议应出席监事7人,实际出席会议的监事5人,
委托出席的监事2人。
(五)本次监事会会议的主持人:何茹女士
列席人员:公司相关职能部门。
二、监事会会议审议情况
1、 审议公司 2018 年度监事会工作报告。
7 同意, 0 反对, 0 弃权,通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
2、 审议公司 2018 年度报告及摘要。
7 同意, 0 反对, 0 弃权,通过了该议案。
针对 2018 年年度报告及摘要,监事会审核意见如下:
(1)年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定;
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项;
(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为;
(4)监事声明:保证 2018 年年度报告及摘要的真实、准确、完
整。
3、 审议公司 2018 年度财务决算报告。
7 同意, 0 反对, 0 弃权,通过了该议案。
4、 审议公司 2018 年度利润分配预案。
7 同意, 0 反对, 0 弃权,通过了该议案。
5、 审议公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日
常关联交易情况报告。
7 同意, 0 反对, 0 弃权,通过了该议案。
详见公司《日常关联交易公告》编号:2019-016。
6、 审议公司 2018 年度内部控制评价报告
7 同意, 0 反对, 0 弃权,通过了该议案。
监事会审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》,认为报告
的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司
治理和内部控制的实际情况,能够保证公司经营的合法、合规及公司
内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司《2018 年度内部控制评价
报告》没有异议。
详见 2019 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2018
年度内部控制评价报告》。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 25 日