证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：2019-019



                株洲冶炼集团股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2019 年 8 月 14 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于聘任公司总法律顾问的议案。

    根据工作需要，公司总经理提名，并经公司提名委员会审查后，

聘任公司董事、党委委员、副总经理李雄姿先生兼任公司总法律顾问。
    8 票同意,    0 票反对,   0   票弃权，通过了该议案。

    总法律顾问的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司

独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。
    李雄姿先生简历附后。



    特此公告。




                                     株洲冶炼集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2019 年 8 月 14 日
附件：

                         李雄姿先生简历



    李雄姿先生，汉族，湖南长沙县人，1964 年 8 月出生，本科学

历，学士学位，冶炼高级工程师，1983 年 8 月参加工作，1987 年 6

月加入中国共产党。

    1983 年 8 月至 1992 年 5 月在株洲冶炼厂二车间、一分厂、铅粗

炼分厂工作，先后担任技术员、调度员、分厂团委副书记和技术组长，

1992 年 6 月至 1996 年 8 月在株洲冶炼厂供应处任原料组副组长，1996

年 8 月至 1998 年 8 月任株洲冶炼厂铅粗炼分厂生产副厂长，1998 年

8 月至 2002 年 3 月任株洲冶炼厂铅粗炼分厂厂长，2002 年 3 月至 2002

年 8 月任株洲冶炼集团有限责任公司事业一部副部长（正处级），2002

年 8 月至 2008 年 8 月任株洲冶炼集团股份有限公司物资采购部部长，

2008 年 9 月至 2010 年 9 月任株洲冶炼集团股份有限公司发展规划部

部长，2010 年 9 月至 2011 年 2 月任湖南株冶火炬金属进出口有限公

司总经理，兼任中国有色金属学会统计学术委员会委员和中国五矿化

工进出口商会铅锌、白银分会副理事长。2011 年 2 月至 2012 年 10

月任湖南有色中央研究院有限公司董事长、总经理、党支部书记。2012

年 10 月至 2013 年 11 月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、株洲冶

炼集团股份有限公司总经理、株洲冶炼集团有限责任公司第二届党委

委员，2012 年 11 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司董事，2013 年

11 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委委员、副总经理。