株洲冶炼集团股份有限公司
    独立董事对聘任高管和补选董事的独立意见


    我们作为公司独立董事，对株洲冶炼集团股份有限公司六届

二十四次董事会审议的《关于聘任公司高管的议案》和《关于补

选公司董事的提案》发表独立意见，基于我们的独立判断，认为：

    1、 公司聘任高管、提名董事候选人的相关资格、提名方

式和聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    2、 被聘任人员和董事候选人符合《公司法》等法律、法

规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为

市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易所宣布为

不适当人选的情况，未发现有不得担任公司董事、高管的情形。

    3、 经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，

能够胜任相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司

中小股东利益的情形。

    因此，我们同意聘任龙双先生为公司副总经理，聘任陈湘军

先生为公司总法律顾问。同意推选郭文忠先生、夏中卫先生、龙

双先生为公司董事候选人，并同意提交公司下次股东大会审议。

    独立董事：

        胡晓东、虞晓锋、樊行健