证券代码：600961       证券简称：株冶集团        公告编号：2020-003



                株洲冶炼集团股份有限公司
        第六届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

   （二）公司于 2020 年 2 月 13 日通过电子邮件和传真等方式发出

董事会会议通知和会议材料。

   （三）召开董事会会议的时间：2020 年 2 月 17 日

           召开董事会会议的方式：通讯表决方式

   （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

   （五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

          列席人员：公司监事、公司高级管理人员。



   二、董事会会议审议情况

    1、 关于聘任公司董事会秘书的议案。
    因工作需要，原董事会秘书何献忠先生辞去了董事会秘书职务。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，聘任陈湘军先生为

公司新任董事会秘书。

      9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

    陈湘军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资

格经公司董事会提名委员会审查通过，并获得上海证券交易所审核无

异议通过。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任董事

会秘书的独立意见》。

    陈湘军先生简历附后。
    特此公告。




                                   株洲冶炼集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2020 年 2 月 17 日
附件：



                        陈湘军先生简历



    陈湘军先生，满族，湖南湘乡人，中共党员，1973 年 10 月出生，

工商管理硕士、会计师、国际财务管理师。1994 年 12 月进入株洲冶

炼厂锌浸出厂工作，1997 年 12 月至 2008 年 3 月在株洲冶炼厂财务

部工作，2008 年 3 月至 2010 年 9 月任株洲冶炼集团股份有限公司市

场营销部北京公司经理，2010 年 9 月至 2014 年 8 月任株洲冶炼集团

股份有限公司财务部副部长，2014 年 8 月至 2014 年 10 月任株洲冶

炼集团股份有限公司纪检监察审计室副主任兼招投标办公室主任，

2014 年 10 月至 2017 年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司转移转型

办公室副主任，2017 年 3 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司财务

部、证券部部长，2018 年 12 至今兼任湖南株冶有色金属有限公司财

务管理部部长。2019 年 11 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司党委

委员，2019 年 12 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总法律顾问。