证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临 2017-021



                   国投中鲁果汁股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2017

年 9 月 6 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十二次

会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第

六届董事会第十二次会议于 2017 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董

事 9 人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决

有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所

上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，董事会同意：

    聘任金晶女士担任公司董事会秘书,不再担任证券事务代表。

    聘任王臆凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好信息披露事

务等相关工作。

    上述人员任期与本届董事会一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》




                               第 1 页 共 3 页
   根据《公司章程》有关规定和公司业务发展需要，经公司总经理提名，董

事会同意聘任金晶女士担任公司副总经理。

   任期与本届董事会一致。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。



                                        国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                              二〇一七年九月十三日




                            第 2 页 共 3 页
附件：

    金晶，女，出生于 1970 年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证

券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学

器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司、本公司市场部副经理、美洲公

司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作）。

    现任本公司董事会办公室主任兼战略发展部经理、证券事务代表。

    王臆凯，男，出生于 1993 年，本科学历，管理学学士，持有上海证券交

易所董事会秘书资格证书。现任国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室证券

事务专员。




                            第 3 页 共 3 页