国投中鲁果汁股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议材料




            中国北京


      二〇一七年十月二十六日
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会议议程 ...................................................................................................... 2

关于续聘公司年度财务审计机构的议案 ............................................ 3

关于续聘公司内部控制审计机构的议案 ............................................ 4




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                           会议议程

一、 会议时间 ： 2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 9：30

二、 会议地点 ： 北京市西城区阜成门外大街 2 号

                    万通新世界广场 B 座 21 层会议室

三、 会议议程：

        1、宣布会议开始，主持人致词；

        2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；

        3、审议股东大会议案：

序号                                   议案名称

 1      审议《关于续聘公司年度财务审计机构的议案》

 2      审议《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

        4、股东发言及回答股东提问；

        5、股东审议议案;

        6、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

权的股份总数，并投票表决；

        7、统计表决票并宣布表决结果；

        8、见证律师宣读股东大会法律意见书；

        9、由公司董事签署股东大会决议并宣读；

        10、主持人宣布会议结束。




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议案一

         关于续聘公司年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012 年为公司提供审
计服务以来，较好地履行了聘约所规定的责任与义务,其审计费用为

58 万元/年。现公司董事会拟提议续聘天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。
    鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)人员费用及出差费

用增加，2017 年度财务审计费用为 63 万元。
    现将本议案提交本次股东大会讨论，请表决。



                                       国投中鲁果汁股份有限公司

                                                        董事会

                                          二〇一七年十月二十六日




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议案二

         关于续聘公司内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自 2012 年起为公司提供
内部控制审计服务，在担任公司内部控制审计机构期间，遵循《中

国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，
公允合理地发表了独立审计意见，公司对其派出工作团队的业务能
力、服务质量、工作经验及协调精神等较满意。

    董事会拟提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2017 年度内部控制审计机构，审计费用 25 万元。
    现将本议案提交本次股东大会审议，请表决。



                                       国投中鲁果汁股份有限公司

                                                        董事会

                                          二〇一七年十月二十六日




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