证券代码：600962             证券简称：国投中鲁               编号：临 2017-028



                   国投中鲁果汁股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2017

年 11 月 15 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十五

次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司

第六届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应出

席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,

表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》

    董事会同意公司向工商银行申请增加综合授信额度 0.5 亿元，2017 年公司

合计向工商银行申请综合授信额度 2.5 亿元，用于开展流动资金贷款、出口发

票融资等业务。

     2017 年，公司合计申请银行综合授信额度 23 亿元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                           国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年十一月二十二日



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