证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临 2018-017



                   国投中鲁果汁股份有限公司
           第六届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2018

年 5 月 31 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十九

次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面形式发送到所有董事手中。公司

第六届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席

董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表

决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事

长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对

以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

    为提高公司日常经营工作效率，优化人员配置，结合公司实际业务需要，

董事会同意对公司内管理职能相近的部门进行整合，将生产中心内设的采购部

和销售中心内设的物流部合并为物流采购部。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向中鲁欧洲有限公司增资的议案》


    为进一步推进公司收购波兰 Appol 集团 100%股权进程，董事会同意向作

为交易主体的公司全资子公司中鲁欧洲有限公司进行增资，增资金额为 500 万

波兰兹罗提（约合 882 万元人民币，根据 2018 年 6 月 7 日汇率计算）。增资后，


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中鲁欧洲有限公司股本金额为 500.5 万波兰兹罗提，经营范围参照其公司章程

规定。

    详见《国投中鲁果汁股份有限公司关于向全资子公司中鲁欧洲有限公司增

资的公告》，公告号：临 2018-019。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

    为保证公司生产及日常经营资金需要，董事会同意公司向北京银行申请增

加综合授信额度 2 亿元；同意公司向北京农商银行申请办理综合授信额度 2 亿

元。

    以上银行综合授信额度的落实有待银行批准。

    本次增加银行综合授信额度后,董事会批准的公司 2018 年度银行综合授信

额度总额为 22 亿元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                         国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                                二〇一八年六月八日




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