证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临 2018-018



                   国投中鲁果汁股份有限公司
           第六届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2018

年 5 月 31 日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十五

次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面方式发送到所有监事手中。公司

第六届监事会第十五次会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席

监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表

决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

    为保证公司生产及日常经营资金需要，董事会同意公司向北京银行申请增

加综合授信额度 2 亿元，向北京农商银行申请综合授信额度 2 亿元。

    以上银行综合授信额度的落实有待银行批准。

    本次增加银行综合授信额度后,董事会批准的公司 2018 年度银行综合授信

额度总额为 22 亿元。

    监事会认为，上述新增银行综合授信额度符合公司日常经营资金需求规

模，审批程序完备，同意公司增加银行综合授信额度。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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特此公告。

                         国投中鲁果汁股份有限公司监事会

                                 二〇一八年六月八日




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