证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临 2019-012



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于

2019 年 3 月 30 日召开的第六届监事会第二十次会议决议，推荐了公司第七届

监事会候选人名单。公司于 2019 年 4 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会，

选举通过公司第七届监事会候选人，公司第七届监事会于 2019 年 4 月 26 日正

式选举产生。

    公司于 2019 年 4 月 19 日以书面形式向全体监事候选人发出“公司关于召

开第七届监事会第一次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到

所有监事候选人手中。公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日在公

司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人（其

中，委托出席 1 人）。监事冷鹏飞先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委

托职工监事李晓霞女士代为出席表决。冷鹏飞先生已于会前详细阅读了本次会

议的全部议案，并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。本次出席会议人

数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真

讨论并表决,形成决议如下：


一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    经公司 2018 年年度股东大会审议批准和职工大会选举，国投中鲁果汁股

份有限公司第七届监事会于 2019 年 4 月 26 日成立，本届监事会由：张斌、冷

鹏飞、李晓霞 3 人组成，任期三年，自 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。

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    根据《公司章程》规定，经全体参会监事选举，张斌先生被选举担任公司

第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会任期一致。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

13 号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求，监事会对公司 2019 年

第一季度报告发表如下书面确认意见：

    1、公司 2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务

状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规

定的行为；

    4、全体监事保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完

整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         国投中鲁果汁股份有限公司监事会

                                               二〇一九年四月二十七日




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