国投中鲁果汁股份有限公司
                                独立董事
 关于第七届董事会第三次会议部分审议事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《国投中鲁果汁

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，国投中鲁果汁股份有

限公司（以下简称“公司”）独立董事张庆、杨昭依、张日俊（以下简称“我们”）就

公司第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）部分审议事项发表了独立意见，

详情如下：



    我们认为：2018年公司高级管理人员绩效考核、风险保证金支付、特别奖励发放及

2019年度基薪的确定严格按照《公司企业负责人薪酬及考核办法》及公司相关制度执行，

符合企业实际情况；经营业绩考核及薪酬分配方案的审议程序符合法律法规及《公司章

程》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定。

    基于前述独立判断，同意《关于公司高级管理人员2018年绩效考核的议案》中涉及

公司高级管理人员绩效考核及薪酬分配的相关事项。




                                                 国投中鲁果汁股份有限公司

                                              独立董事：张庆、杨昭依、张日俊

                                                  二〇一九年八月二十九日