证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临 2019-018



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第七届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2019

年 8 月 21 日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第三次

会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达全体监事。公司第七届

监事会第三次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,

实际出席监事 3 人（其中，委托出席 1 人）。职工监事李晓霞女士因个人原因

未能出席本次会议，委托监事冷鹏飞先生代为表决。本次出席会议人数超过监

事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表

决,形成决议如下：

一、 审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》

     监事会审议通过公司 2019 年半年度报告，详见公司于 2019 年 8 月 30 日

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2019 年半年度报告及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                           国投中鲁果汁股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年八月三十日

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