证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临 2019-021



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2019

年 10 月 21 日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第四次

会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达所有监事。公司第七届

监事会第四次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3

人（监事冷鹏飞先生因工作安排调整辞去本公司监事，详见公司临 2019-019

号公告）,实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表

决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》

    根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

13 号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求，公司监事会对 2019 年

第三季度报告发表如下书面确认意见：

    1、公司 2019 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务

状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规


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定的行为；

    4、全体监事保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完

整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

    为保证公司生产及日常经营资金需要，经审议，监事会同意公司向大连银

行、华夏银行、恒丰银行申请增加授信额度共计 4 亿元，公司将根据实际需要

适时在各银行开展贷款业务。

    所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

    鉴于公司监事冷鹏飞先生因工作安排调整辞去本公司监事职务，根据《公

司章程》规定，现提议由乳山市国有资本运营有限公司财务总监孙娟女士接替

冷鹏飞先生担任本公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监

事会任期届满为止。孙娟女士简历详见附件。

    鉴于冷鹏飞先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于《公司法》

规定的最低人数要求，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》等有关规定，该辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生

效。辞职申请正式生效前，冷鹏飞先生将继续履行监事职责。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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   特此公告。



                                        国投中鲁果汁股份有限公司监事会

                                              二〇一九年十月二十九日




附件：孙娟女士简历

   孙娟，女，生于 1990 年 12 月，汉族，本科学历。曾任天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）审计员，现任乳山市国有资本运营有限公司财务总监。




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