国投中鲁:国投中鲁2019年第一次临时股东大会会议材料2019-10-29
国投中鲁果汁股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议材料
中国北京
二〇一九年十一月十四日
600962 国投中鲁果汁股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
会议议程 ............................................ 2
关于提名董事候选人的议案 ............................ 3
关于提名监事候选人的议案 ............................ 5
关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案 ............ 7
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会议议程
一、 会议时间 : 2019 年 11 月 14 日(星期四)上午 9:30
二、 会议地点 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号
万通新世界广场 B 座 21 层会议室
三、 会议议程:
1、宣布会议开始,主持人致词;
2、宣读股东大会会议须知,推选计票人和监票人;
3、审议股东大会议案:
序号 议案名称
1 《关于提名董事候选人的议案》
2 《关于提名监事候选人的议案》
3 《关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案》
4、股东发言及回答股东提问;
5、股东审议议案;
6、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数,并投票表决;
7、统计表决票并宣布表决结果;
8、见证律师宣读股东大会法律意见书;
9、由公司董事签署股东大会决议并宣读;
10、主持人宣布会议结束。
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议案一
关于提名董事候选人的议案
各位股东及股东代表:
近日,公司收到董事兰东先生的辞呈,兰东先生因工作安排调整,
辞去本公司董事职务。公司对兰东先生在任职期间对公司治理、经营
的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示感谢。
兰东先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低于
法定要求的情形,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
根据《公司章程》相关规定,现提议由乳山市国有资本运营有限
公司董事长兼总经理冯罡先生接替兰东先生担任本公司董事,任期自
股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。
本次董事选举将以等额选举进行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,
现将本议案提交本次股东大会,请审议。
附件:董事候选人简历
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董事会
二〇一九年十一月十四日
董事候选人简历
冯罡,男,生于 1970 年 1 月,汉族,中共党员,研究生学历。
曾任乳山市职业中专(借调至乳山市第一中学) 教师、乳山市冯家镇
初级中学教师、乳山市粮食局办公室科员、乳山市人民政府办公室秘
书科秘书、乳山市发展改革局副局长、乳山市金融上市办公室主任(兼
任)、乳山市金融工作办公室主任。现任乳山市国有资本运营有限公
司董事长兼总经理。
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议案二
关于提名监事候选人的议案
各位股东及股东代表:
近日,公司收到监事冷鹏飞先生的辞呈,冷鹏飞先生因工作安排
调整,辞去本公司监事职务。公司对冷鹏飞先生在任职期间对公司治
理、经营的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示感谢。
鉴于冷鹏飞先生辞去公司监事职务,导致公司监事会成员低于
《公司法》规定的最低人数要求,根据《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该辞职申请自公司股东
大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前,冷鹏飞先生将
继续履行监事职责。
据此,根据各股东推荐意见,现提名乳山市国有资本运营有限公
司财务总监孙娟女士接替冷鹏飞先生担任本公司监事,任期自股东大
会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。
本次监事选举将以等额选举方式进行选举。
现将本议案提交本次股东大会,请审议。
附件:监事候选人简历
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监事会
二〇一九年十一月十四日
监事候选人简历
孙娟,女,生于 1990 年 12 月,汉族,本科学历。曾任天职国际
会计师事务所(特殊普通合伙)审计员,现任乳山市国有资本运营有
限公司财务总监。
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议案三
关于修订公司董事、监事报酬管理办法的议案
各位股东及股东代表:
《国投中鲁董事、监事报酬管理办法》经公司 2013 年年度股东
大会批准实施。现参考主板市场上市公司情况并结合公司实际,拟修
订《国投中鲁董事、监事报酬管理办法》,以更好适应公司发展所需,
修订后的管理办法详见附件。
现将本议案提交本次股东大会,请审议。
附件:《国投中鲁果汁股份有限公司董事、监事报酬管理办法》
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薪酬与考核委员会
二〇一九年十一月十四日
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附件:
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董事、监事报酬管理办法
第一条 适用范围
本办法适用于公司按法定程序聘任的董事会成员和监事会成员,包括独立董
事、董事和监事会全体成员。
第二条 本办法之制订遵循以下原则:
(一)责权利对等原则。公司支付董事、监事的报酬要基本符合董事、监
事对公司所承担之重大责任和职权;
(二)按劳取酬原则。公司支付董事、监事的报酬要与其在公司履行职责、
付出劳动的时间价值基本相称;
(三)市场定价原则。参照国内同行业上市公司董事、监事报酬的现状,
合理确定本公司董事、监事的报酬水平。
第三条 公司董事、监事津贴标准如下(均为税前):
(一)独立董事每人每年 60000 元人民币;
(二)非独立董事每人每年 35000 元人民币;
(三)监事每人每年 25000 元人民币。
第四条 建立独立董事奖励制度。对工作业绩突出或有突出贡献的独立董
事,经董事长提议、董事会讨论同意,股东大会表决通过,公司可以一次性给予
独立董事相当于其固定津贴标准 10%-30%的奖励津贴。
第五条 公司依据独立董事、董事和监事履行职责的情况支付津贴,凡未亲
自出席且未按规定委托他人出席公司要求参加的相应会议(不可抗力原因除外),
根据会议签名记录,每缺席一次,扣减本人年度津贴的 10%。
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第六条 独立董事出现下述情况,经监事会核实,公司将停止向其支付津贴:
(一)违反《国投中鲁果汁股份有限公司章程》中董事任职相关规定的;
(二)连续两次未出席董事会会议和本人应出席的董事会专业委员会会议;
(三)连续两次未签署应由本人签署的文件,且未以口头或书面形式表明
意见或理由。
第七条 经监事会核实,董事违反《国投中鲁果汁股份有限公司章程》中董
事任职相关规定的,公司将停止支付该董事津贴。
第八条 由两名以上股东代表联名提议,股东大会表决认为监事会成员不能
履行监督职责且提交的报告严重失实的,公司将根据股东大会决议停止支付该监
事津贴。
第九条 公司支付独立董事、董事和监事会成员的津贴在公司管理费用中列
支。
第十条 独立董事、董事和监事会成员依据国家法律法规和公司章程履行职
责所发生的费用,均不包括在津贴之内,符合规定的由公司承担。
第十一条 独立董事、董事和监事会成员因取得津贴所涉及的个人所得税由
公司依法代扣代缴。
第十二条 独立董事、董事和监事会成员的津贴标准以及取得津贴的条件,
可在外部环境和公司情况出现变化时做出相应调整。其程序为:
(一)公司薪酬与考核委员会提出调整建议;
(二)公司董事会讨论通过形成预案;
(三)公司股东大会审议通过后执行。
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第十三条 本办法经公司第七届第四次董事会讨论通过后形成预案,经公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后实施。
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