证券代码：600962             证券简称：国投中鲁             编号：临 2019-024



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2019 年

12 月 18 日以邮件形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第五次会

议的通知”，同时将有关会议材料通过书面的形式送达全体董事。公司第七届

董事会第五次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9

人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。

会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交

易的议案》

    同意公司于 2020 年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资，

融资规模为人民币 3 亿元，以拓宽公司融资渠道，保证日常经营资金需要。详

见公告：临 2019-026。

    本议案已经独立董事张庆、杨昭依、张日俊发表事前认可意见及独立意见，

关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、尉大鹏回避表决。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》




                               第 1 页 共 2 页
    同意公司新设“党群工作部（党委宣传部）”和“纪律检查部”，进一步

规范基层党组织建设以及加强公司纪检监督队伍建设。

    同意公司原“监察审计部”的监督、检查职能剥离至新设“纪律检查部”，

并变更为“审计与合规部”，继续履行财务审计、内控审计等相关职能，持续

推进公司合规及风险管控工作。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2020 年 1 月 10 日（周五）上午 9:30 在北京市西城区阜外大街 2

号万通新世界 B 座 21 层公司会议室，召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

详见公告：临 2019-027。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                           国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十二月二十五日




                               第 2 页 共 2 页