岳阳林纸:第六届监事会第十四次会议决议公告2017-08-26
证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2017-061
债券代码:122257 债券简称:12 岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第十四次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司
章程》的规定。
(二)监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。
(三)监事会会议召开情况
本次监事会会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决形式召开。会议应表决监事
5 人,实际表决 5 人。
二、 监事会会议审议情况
(一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2017年半年度报告》,并发表如下审核意见:
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等
事项;
3、在提出本意见前,未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
(二)会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告(2017 年上半年)》。
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(三)会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更和增加
会计政策的议案》。
根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定要求,同意公司修
改财务报表列报,将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调
整为利润表“其他收益”项目列报。
公司因业务转型,增加了市政园林相关业务,而公司现有会计政策中未包含
与市政园林相关的会计政策,因此,同意对现有会计政策补充和完善。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更和增加合理,使公司的会计政策符
合财政部相关规定,及时跟进公司业务的变化,能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策
的变更和增加。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○一七年八月二十六日
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