证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸      公告编号：2017-061
   债券代码：122257       债券简称：12 岳纸 01



                        岳阳林纸股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第十四次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司
章程》的规定。
    （二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
    本次监事会会议通知和材料于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。
    （三）监事会会议召开情况
    本次监事会会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决形式召开。会议应表决监事
5 人，实际表决 5 人。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司2017年半年度报告》，并发表如下审核意见：
    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等
事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    （二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年上半年）》。
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    （三）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更和增加
会计政策的议案》。
    根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定要求，同意公司修
改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调
整为利润表“其他收益”项目列报。
    公司因业务转型，增加了市政园林相关业务，而公司现有会计政策中未包含
与市政园林相关的会计政策，因此，同意对现有会计政策补充和完善。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更和增加合理，使公司的会计政策符
合财政部相关规定，及时跟进公司业务的变化，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策
的变更和增加。
    特此公告。


                                          岳阳林纸股份有限公司监事会
                                             二○一七年八月二十六日




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